Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Тверской кожевенный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тверской кожевенный завод»
1.3. Место нахождения эмитента
170008, г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 29 а
1.4. ОГРН эмитента 1026900507963
1.5. ИНН эмитента 6903018056
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01664-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.aoreestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) годовое
2.2. Форма проведения общего собрания собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания 30.06.2008г.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос № 1
О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Тверской кожевенный завод» Яковлева Е.И.
Итоги голосования: «ЗА» - 26 569 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Вопрос № 2
Об избрании генерального директора ОАО «Тверской кожевенный завод»
Итоги голосования: «ЗА» - 26 569 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Вопрос № 3
Об избрании совета директоров ОАО «Тверской кожевенный завод».
Итоги голосования:
Мадаминов Нураддин Галдирханович – «ЗА» - 26 564 гол.
Матмуратов Кудрат Ибодуллаевич -«ЗА» - 26 564 гол.
Эгамов Ришард Юлдашович- «ЗА» - 26 564 гол.
Табулдина Гулнора Парахатовна - «ЗА» - 26 564 гол.
Табулдин Мурат Ильхамович -«ЗА» - 26 564 гол.
Против – «0» гол., Воздержался – «25» гол., число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Вопрос № 4
Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Тверской кожевенный завод».
Итоги голосования: «ЗА» - 26 549 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 20 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Вопрос № 5
Об избрании счетной комиссии ОАО «Тверской кожевенный завод».
Итоги голосования: «ЗА» - 26 569 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Вопрос № 6
Об утверждении аудитора ОАО «Тверской кожевенный завод».
Итоги голосования:
«ЗА» - 26 569 голосов; «Против» 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Вопрос № 7
Об утверждении годового отчета ОАО «Тверской кожевенный завод».
Итоги голосования:
«ЗА» - 26 549 голосов; «Против» 0 голосов, «Воздержался» - 20 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Вопрос № 8
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Тверской кожевенный завод»
«ЗА» -26 569 голосов; «Против» 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Вопрос № 9
О распределении прибыли и убытков ОАО «Тверской кожевенный завод» по результатам финансового года.
«ЗА» - 26 549 голосов; «Против» 20 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием Вопрос № 1
Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Тверской кожевенный завод» Яковлева Евгения Ивановича
Вопрос № 2
Избрать генеральным директором ОАО «Тверской кожевенный завод» Столбова Сергея Геннадьевича.
Вопрос № 3
Избрать членами совета директоров ОАО «Тверской кожевенный завод»:
- Мадаминова Нураддина Галдирхановича,
- Матмуратова Кудрата Ибодуллаевича,
- Эгамова Ришарда Юлдашовича,
- Табулдину Гулнору Парахатовну,
- Табулдина Мурата Ильхамовича.
Вопрос № 4
Избрать ревизионную комиссию ОАО «Тверской кожевенный завод» в составе:
- Бернацкой Елены Геннадьевны,
- Бернацкого Эдгарда Болеславовича,
- Синевой Натальи Михайловны
Вопрос № 5
Избрать счетную комиссию ОАО «Тверской кожевенный завод» в следующем составе:
- Егоровой Ольги Петровны
- Крашенниковой Галины Николаевны
- Долговой Ларисы Николаевны
-Хрусталевой Елены Вячеславовны
- Бортащенка Алексея Викторовича
Вопрос № 6
Утвердить аудитором ОАО «Тверской кожевенный завод» на 2008 год ООО АКФ «Тверская Аудиторская Компания».
Вопрос № 7
Утвердить годовой отчет ОАО «Тверской кожевенный завод».
Вопрос № 8
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Тверской кожевенный завод».
Вопрос № 9
Распределить прибыль ОАО «Тверской кожевенный завод» по результатам финансового года следующим образом:
- на выплату дивидендов 0 руб.,
- на формирование резервного фонда 0 руб.,
- на увеличение собственного капитала 0 руб.,
-направить на покрытие убытков прошлых лет – 4 737 руб.
Совокупный доход за 2007гг. составил 22 704 тыс. руб., в том числе прочие доходы от продажи имущества составили 15 000 руб.
Операционные расходы -6170 тыс. руб.
Прочие расходы – 11797 тыс. руб.
Вознаграждение и компенсации расходов совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Причина невыплаты годовых дивидендов: наличие непогашенной кредиторской задолженности.
2.6. Дата составления протокола общего собрания 30.06.2008г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________________ С.Г. Столбов
(подпись)
3.2. Дата "14" января 2009 г. М.П.