Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Механические мастерские". Открытое акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мехмастерские"

1.3. Место нахождения эмитента: 302004, РФ, г. Орел, ул. Ливенская 13

1.4. ОГРН эмитента: 1025700771227

1.5. ИНН эмитента: 5751001617

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.orelmechmast.narod.ru/

2. Содержание сообщения

На заседании совета директоров общества 09.04.2009 (протокол б/н от 09.04.2009) принято решение, что 18 мая 2009 года в 9 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Орел, ул. Ливенская, д. 13, состоится общее собрание акционеров общества со следующей повесткой дня:

- Утверждение годовой отчетности общества за 2005 год;

- Утверждение годовой отчетности общества за 2006 год;

- Утверждение годовой отчетности общества за 2007 год;

- Утверждение годовой отчетности общества за 2008 год;

- Изменение вида организационно-правовой формы акционерного общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом РФ;

- Утверждение организации, осуществляющей аудиторскую проверку деятельности общества;

- Избрание органов управления общества;

- Избрание ревизора общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель совета директоров В. Е. Труфанов

3.2. Дата: Дата: 18.04.2009 г.