Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Пензенская энергоремонтная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПЭРК"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 440028, г. Пенза, ул. Кирпичная, д. 20
1.4. ОГРН эмитента: 1055803000076
1.5. ИНН эмитента: 5835059035
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55040-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.penzarem.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 20 июня 2009 года г.Пенза, ул. Кирпичная, д.20
2.3. Кворум общего собрания.: 80,7557%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос 1: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества».
Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Вопрос № 2: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года».
2.1. Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008финансового года:
Показатель (тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 0
Распределить на: Резервный фонд 0
Фонд накопления 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2008 года.
Вопрос № 3: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ Ф.И.О. кандидата Должность
(на момент выдвижения кандидата)
1. Тринц Александр Павлович Генеральный директор
ЗАО «Иркутскэнергострой»
2. Чекасина Галина Викторовна
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Иркутскэнергострой»
3. Стриженок Александр Михайлович Генеральный директор ОАО «Пензенская энергоремонтная компания»
4. Трушников Сергей Сергеевич Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ЗАО «Иркутскэнергострой»
5. Камаева Светлана Валерьевна Юрисконсульт ЗАО «Иркутскэнергострой»
6 Евстратенко Денис Викторович Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.». Директор
7 Кривошапко Алексей Владимирович Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.». Директор
8. Мазалов Иван Николаевич Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.». Директор
9. Спирин Денис Александрович Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.». Директор по корпоративному управлению
10. Филькин Роман Алексеевич Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.». Директор
Вопрос № 4: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Кашпитарь Ирина Ивановна, Кузьмина Ольга Борисовна, Недомец Сергей Николаевич, Лавров Михаил Владиславович, Чекасина Ольга Викторовна.
Вопрос № 5: «Об утверждении аудитора Общества».
Утвердить аудитором Общества: ООО «ПензаПрофАудит», ИНН 5836617148, лицензия Министерства Финансов РФ на право осуществления аудиторской деятельности № Е 006208 от 20.07.2004г. сроком на 5 лет.
2.5.2. Итоги голосования по вопросам повестки дня:
№ вопроса повестки дня Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
По вопросам 1; 2.1; 2.2; 4; 5. 174 720 000 141 096 382
(кворум имелся по каждому вопросу)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу:
№ вопр. «за» % от принявших участие в собрании «против» % от принявших участие в собрании «воздерж.» % от принявших участие в собрании Число голосов в бюллетенях, которые признаны недествительными
1. «за» 85 767 009 (60,7861) «против» 0 (0,0000) «воздерж.» 37 834 (0,0268) 11611540
2.1. «за» 85 731 385 (60,7609) «против» 46 376 (0,0329) «воздерж.» 47 914 (0,034) 11590708
2.2. «за» 85 690 057 (60,7316) «против» 87 704 (0,0622) «воздерж.» 47 914 (0,034) 11590708
5. «за» 85 759 281 (60,7806) «против» 0 (0,0000) «воздерж.» 56 650 (0,0401) 11600452
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«Об избрании членов Совета директоров Общества»
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 1 223 040 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 1 223 040 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 987 674 674
Кворум по данному вопросу имелся - (80,7557 %)
Ф.И.О. кандидата, Число голосов для кумулятивного голосования:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для
кумулятивного голосования
1 Тринц Александр Павлович 129 989 582
2 Чекасина Галина Викторовна 129 915 950
3 Трушников Сергей Сергеевич 129 900 350
4 Камаева Светлана Валерьевна 129 910 950
5 Кривошапко Алексей Владимирович 128 955 484
6 Спирин Денис Александрович 128 952 917
7 Филькин Роман Алексеевич 128 938 349
8 Стриженок Александр Михайлович 80 231 998
9 Евстратенко Денис Викторович 44 710
10 Мазалов Иван Николаевич 37 990
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 725 830
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами 70 564
Итоги голосования (распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании) по вопросу № 4. повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Кашпитарь Ирина Ивановна - «ЗА» 85 762 305 (60,7828) «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 57 322 «недействителен» 11 596 756
Кузьмина Ольга Борисовна - «ЗА» 85 774 065 (60,7911) «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 45 562 «недействителен» 11 596 756
Недомец Сергей Николаевич - «ЗА» 85 758 945 (60,7804) «ПРОТИВ» 3 360 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 57 322 «недействителен» 11 596 756
Лавров Михаил Владиславович - «ЗА» 85 764 993 (60,7847) «ПРОТИВ» 3 360 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 45 562 «недействителен» 11 602 468
Чекасина Ольга Викторовна - «ЗА» 85 762 305 (60,7828) «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 45 562 «недействителен» 11 608 516
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
по вопросу № 2.1 повестки дня:
2.1. Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года:
Показатель (тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 0
Распределить на: Резервный фонд 0
Фонд накопления 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
по вопросу № 2.2 повестки дня:
2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2008 года.
по вопросу № 3 повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества: Тринц Александра Павловича, Чекасину Галину Викторовну, Трушникова Сергея Сергеевича, Камаеву Светлану Валерьевну, Кривошапко Алексея Владимировича, Спирина Дениса Александровича, Филькина Романа Алексеевича.
по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Кашпитарь Ирину Ивановну, Кузьмину Ольгу Борисовну, Недомец Сергея Николаевича, Лаврова Михаила Владиславовича, Чекасину Ольгу Викторовну.
по вопросу №5 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества: ООО «ПензаПрофАудит», ИНН 5836617148, лицензия Министерства Финансов РФ на право осуществления аудиторской деятельности № Е 006208 от 20.07.2004г. сроком на 5 лет.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 02 июля 2009 г
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.М. Стриженок
3.2. Дата: 02 июля 2009 г