Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-

тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Агростроймеханизация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АСМ»

1.3. Место нахождения эмитента 600033, г. Владимир, ул. Складская, д.11

1.4. ОГРН эмитента 1023301282608

1.5. ИНН эмитента 3302000436

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06168-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.agrostroymech.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): очередное

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: «30» июня 2009 года

г.Владимир, ул.Складская,д.11

2.3. Кворум общего собрания.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании- 8801 (Восемь тысяч восемьсот один) голос, что составляет 73,3(Семьдесят три целых три десятых) процента от общего числа голосующих акционеров. Кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2008 год.

Итоги голосования: «ЗА» подано 8801 голоса, что составляет 73,3(Семьдесят три целых три десятых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня.

Решение принято.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2008 год.

Итоги голосования: «ЗА» подано 8801 голоса, что составляет 73,3(Семьдесят три целых три десятых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня.

Решение принято.

3. Выборы членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

По кандидатуре Жуков В.Е.- «За» -8801, «Против» - 0, «Воздержались» - 0;

По кандидатуре Жуков О. В. - «За» - 8801, «Против» - 0, «Воздержались» - 0;

По кандидатуре Трофимова О. А. - «За»-8801, «Против» - 0, «Воздержались» - 0;

По кандидатуре Степанов О.Г. - «За»-8801, «Против» - 0, «Воздержались» - 0;

По кандидатуре Жуков И. В. - «За» - 8801, «Против» - 0, «Воздержались» - 0;

Решение принято.

4. Утверждение аудитора Общества

Итоги голосования:

«ЗА» подано 8801 голоса, что составляет 73,3(Семьдесят три целых три десятых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня.

Решение принято.

5. Объявление Общества несостоятельным (банкротом) и введении процедуры наблюдения.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Итоги голосования:

«ЗА» подано 8801 голоса, что составляет 73,3(Семьдесят три целых три десятых) процента от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня.

Решение принято.

6. Избрание представителя Общества для участия в Арбитражном суде Владимирской области по делу о несостоятельности ( банкротстве).

Итоги голосования:

По кандидатуре Шуваловой Ю.В. -«За» -8801, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2008 год.

3.Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов: Жукова В.Е., Жукова О.В., Трофимову О.А., Степанова О.Г., Жукова И.В..

4.Утвердить аудитора Общества.

5.Объявить Общество несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру наблюдения.

6. Избрать представителем Общества для участия в Арбитражном суде Владимирской области по делу о несостоятельности ( банкротстве) Шувалову Ю.В.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2009 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор И. О. Фамилия

(подпись) О.В. Жуков

3.2. Дата « 30 » июня 20 09 г. М. П.