Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Мийнальские коммунальные сети».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МКС».

1.3. Место нахождения эмитента: 186733, Республика Карелия, Лахденпохский район, п.Лумиваара.

1.4. ОГРН эмитента:1071035028118

1.5. ИНН эмитента: 1012008782

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:1-01-04444-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://kurkijoki.onego.ru/miin.htm

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: заседание совета директоров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2009года, 186730, РК, г.Лахденпохья, ул.Октябрьская,д.7.

2.4. Кворум общего собрания: 80%.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним:

2.4.1.Вопрос, поставленный на голосование - Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2008год, о распределении прибыли и убытков ОАО «МКС» по результатам 2008года.

Итоги голосования:

За - 1 000 акций (100 %) голосов

Против - нет

Воздержался - нет

Решение принятое собранием по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Дивиденды за 2008 год не выплачивать, в связи с убыточностью предприятия». Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках, приобщены к протоколу собрания.

2.4.2. Вопрос, поставленный на голосование - Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

За - 1 000 акций (100 %) голосов

Против - нет

Воздержался - нет

Решение, принятое собранием: Одобрить сделки, которые были совершены ОАО «МКС» в 2008- 2009 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, на сумму не более 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, в том числе:

- ООО «ТеплоСервис» - 1378,7 тыс. рублей (уголь),

- ООО «Сибирское топливо» - 429,2 тыс. рублей (уголь),

- ЗАО «РУЭК» - 1298,8 тыс. рублей (уголь),

- ООО «Петроуглесбыт» - 1 101,9 тыс. рублей (уголь),

- ИП Позерн В.В. – 253,2 тыс. рублей.

2.4.3. Вопрос, поставленный на голосование - Об утверждении аудитора общества.

Итоги голосования:

За - 1 000 акций (100 %) голосов

Против - нет

Воздержался - нет

Решение, принятое собранием: Утвердить аудитором Общества ООО Фирма «Карелаудит».

2.4.4. Вопрос, поставленный на голосование - реорганизация общества в форме преобразования.

Итоги голосования:

За - 1 000 акций (100 %) голосов

Против - нет

Воздержался - нет

Решение, принятое собранием: реорганизовать Открытое акционерное общество «Мийнальские коммунальные сети» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Мийнальские коммунальные сети». Место нахождения Общества: 186733, Республика Карелия, Лахденпохский район, п.Лумиваара.

2.4.5. Вопрос, поставленный на голосование - утверждение порядка и условий преобразования. Итоги голосования:

За - 1 000 акций (100 %) голосов

Против - нет

Воздержался - нет

Решение, принятое собранием: Утвердить следующий порядок и условия реорганизации:

- направить уведомление в письменной форме в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридического лица, о начале процедуры реорганизации в течении 3 (трех) рабочих дней,

-после внесения записи в ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц ,

- направить уведомление кредиторам общества в течении трех дней с момента внесения записи в ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации;

-зарегистрировать в налоговом органе прекращение деятельности ОАО «Мийнальские коммунальные сети»и зарегистрировать ООО «Мийнальские коммунальные сети», создаваемого путем реорганизации в форме преобразования в течении 3 дней с момента последнего опубликования сообщения о реорганизации;

- направить уведомление в ФСФР России об реорганизации ОАО «Мийнальские коммунальные сети» в течении 10 дней с даты получения письменного уведомления о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ОАО «Мийнальские коммунальные сети» в связи с его преобразованием.

Итоги голосования:

За - 1 000 акций (100 %) голосов

Против - нет

Воздержался - нет

2.4.6.Вопрос, поставленный на голосование - порядок обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.

Итоги голосования:

За - 1 000 акций (100 %) голосов

Против - нет

Воздержался - нет

Решение, принятое собранием: утвердить следующий порядок обмена обыкновенных (бездокументарных) акций: 1 обыкновенная акция номинальной стоимостью 441 (четыреста сорок один) рублю 91 коп. на одну долю номинальной стоимостью 441(четыреста сорок одни) рубль 91 коп.

2.4.7. Вопрос, поставленный на голосование - порядок формирования уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.

Итоги голосования:

За - 1 000 акций (100 %) голосов

Против - нет

Воздержался - нет

Решение, принятое собранием: утвердить следующий порядок формирования уставного капитала ООО «Мийнальские коммунальные сети».

- Размер вклада муниципального образования «Мийнальское сельское поселение» в уставный капитал общества составляет 100 процентов, номинальная стоимость вклада составляет 441910 ( четыреста сорок одна тысяча девятьсот десять) рублей или 1000 долей. Сформировать уставный капитал общества с ограниченной ответственностью путем обмена обыкновенных (бездокументарных) акций: 1 обыкновенная акция номинальной стоимостью 441 (четыреста сорок один) рублю 91 коп. на одну долю номинальной стоимостью 441(четыреста сорок одни) рубль 91 коп.

2.4.8. Вопрос, поставленный на голосование - подготовить передаточный акта до 1 августа 2009г.

Итоги голосования:

За - 1 000 акций (100 %) голосов

Против - нет

Воздержался - нет

Решение, принятое собранием: Подготовить и утвердить передаточный акт до 1 августа 2009г.

2.4.9. Вопрос, поставленный на голосование - избрание ревизора общества с ограниченной ответственностью.

Итоги голосования:

За - 1 000 акций (100 %) голосов

Против - нет

Воздержался - нет

Решение, принятое собранием: утвердить ревизором ООО «Мийнальские коммунальные сети» Гуйгову Светлану Владимировну – начальника финансового отдела Администрации Мийнальского сельского поселения.

2.4.10. Вопрос, поставленный на голосование - избрание директора общества с ограниченной ответственностью «Мийнальские коммунальные сети».

Итоги голосования:

За - 1 000 акций (100 %) голосов

Против - нет

Воздержался - нет

Решение принятое собранием: Назначить генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Мийнальские коммунальные сети» Оленева Сергея Валентиновича.

2.4.11. Вопрос, поставленный на голосование - утверждение Совета директоров ООО «Мийнальские коммунальные сети».

Итоги голосования:

За - 1 000 акций (100 %) голосов

Против - нет

Воздержался - нет

Решение принятое собранием: Назначить Совет директоров Общества с ограниченной ответственностью «Мийнальские коммунальные сети» в следующем составе:

Тимина Г.И. – Глава Мийнальского сельского поселения,

Татур Н.Н. – Зам.Главы Администрации Мийнальского сельского поселения,

Ачаповская З.А. – специалист 1 категории Администрации Мийнальского сельского поселения,

Оленев С.В. – генеральный директор ОАО «МКС»,

2.4.12. Вопрос, поставленный на голосование - утверждение Устава ООО «Мийнальские коммунальные сети».

Итоги голосования:

За - 1 000 акций (100 %) голосов

Против - нет

Воздержался - нет

Решение принятое собранием: Утвердить Устав ООО «Мийнальские коммунальные сети».

Председатель Совета директоров

Г.И.Тимина

(подпись)

Дата « 30 » июня 20 09 г. М. П.