Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на

стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Золотое звено»"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Золотое звено"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Хабаровск, , ул.Большая, 9

1.4. ОГРН эмитента 1022700924311

1.5. ИНН эмитента 2721000681

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31129-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.dekree.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях “О расторжении договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества”:

2.1. дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 августа 2009 года

2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12.08.2009г., б/н

2.3. содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Расторгнуть договор на ведение реестра акционеров Открытого акционерного общества «Золотое звено» с Открытым акционерным обществом «Объединенная регистрационная компания» по соглашению сторон. 1.1. Установить следующую дату прекращения действия договора на ведение реестра: 09 сентября 2009 года.

1.2. Уведомить зарегистрированных лиц о прекращении действия договора на ведение реестра и о начале процедуры замены регистратора, в порядке и сроки, определенные нормативными актами РФ, а также раскрыть информацию о настоящем решении в порядке и сроки, установленные нормативно-правовыми актами.

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях “Об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества, и условий договора с ним”:

2.1. дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 августа 2009 года

2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12.08.2009г., б/н

2.3. содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

2. Утвердить регистратором Открытого акционерного общества «Золотое звено» Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» Хабаровский филиал

..2.1. Поручить Генеральному директору Общества С.А.Криворучко заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» Хабаровский филиал договор на ведение реестра акционеров (владельцев именных ценных бумаг) Открытого акционерного общества «Золотое звено». Обеспечить со стороны ОАО «Золотое звено» участие и контроль при передаче новому регистратору от ОАО «Объединенная регистрационная компания» документов и информации, составляющих систему ведения реестра акционеров ОАО «Золотое звено».

2.2. Уведомить зарегистрированных лиц о начале работы нового регистратора, а также раскрыть информацию о настоящем решении, в порядке и сроки, установленные нормативно-правовыми актами.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ С.А. Криворучко

(подпись)

3.2. Дата "12" августа 2009 г. М.П.