Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Волгоградский научно-исследовательский институт технологии машиностроения».
Сокращённое фирменное наименование эмитента: ОАО «ВНИИТМАШ».
Место нахождения эмитента: Волгоград, Университетский проспект 85.
ОГРН 1073460000217.
ИНН 3446021797.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом34823-Е.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vniitmash.ru.
Место проведения собрания: Волгоград, Университетский проспект 85, ОАО «ВНИИТМАШ».Время проведения собрания: 11 декабря 2009 года 17:00
Время окончания собрания: 11 декабря 2009 года 18:00 Присутствовали: 100 % акционеров
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества 204226. Повестка дня: 1. О реорганизации акционерного общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью. 2. О наименовании и месте нахождения общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации акционерного общества в форме преобразования. 3. О порядке и условиях преобразования. 4. О порядке обмена акций акционерного общества на доли участников
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.5. Об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) создаваемого общества с ограниченной ответственностью. 6. Об избрании членов коллегиального исполнительного органа
создаваемого общества с ограниченной ответственностью.7. Об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого общества с ограниченной ответственностью. 8. Об утверждении передаточного акта. 9. Об утверждении устава создаваемого общества с ограниченной ответственностью. Голосовали «за» единогласно по всем вопросам 100 % акционеров, принято решение 1. Реорганизовать в виде преобразования Открытое акционерное общество «Волгоградский научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (ОАО «ВНИИТМАШ») в Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградский научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (ООО «ВНИИТМАШ»); 2. Произвести обмен 100 % (204 226 штук номинальной стоимостью 100 рублей за одну акцию) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Волгоградский научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (ОАО «ВНИИТМАШ») на 100 % долей Общества с ограниченной ответственностью «Волгогр!
адский научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (ООО «ВНИИТМАШ»); 3. Распределить доли реорганизованного путём преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Волгоградский научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (ООО «ВНИИТМАШ») следующим образом: 100 % долей принадлежат Гимбатову Виктору Петровичу; 4. Утвердить местонахождение Общества с ограниченной ответственностью «Волгоградский научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (ООО «ВНИИТМАШ»): Российская Федерация, Волгоград, Университетский проспект 85; 5. Утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «Волгоградский научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (ООО «ВНИИТМАШ»); 6. Утвердить величину уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Волгоградский научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (ООО «ВНИИТМАШ») в размере 20 422 600 рублей; 7. Утвердить передаточный акт имущества, вносимого в!
уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Волгоградс
кий научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (ООО «ВНИИТМАШ»); 8. Произвести погашение акций Открытого акционерного общества «Волгоградский научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (ОАО «ВНИИТМАШ»); 9. Назначить директором Общества с ограниченной ответственностью «Волгоградский научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (ООО «ВНИИТМАШ») Гимбатова Петра Дмитриевича сроком на пять лет;