Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента

Закрытое акционерное общество

«Северные врата»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Северные врата»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, город Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1.

1.4. ОГРН эмитента

1057746551499

1.5. ИНН эмитента

7730521707

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

56202-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13930

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания.

собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

24 марта 2010 г., Российская Федерация, город Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1

2.4. Кворум общего собрания.

Кворум для проведения собрания имеется (для участия в собрании зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 100 %)

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1) Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров.

2) О консолидации обыкновенных именных бездокументарных акций Общества

3) Об утверждении решения о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Общества

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Избрать Председателем собрания представителя акционера Общества Телипко О.В., секретарем собрания и лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, Титенко В.С..

2. Консолидировать акции Общества, а именно: разместить 15 050 (Пятнадцать тысяч пятьдесят) обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая путем конвертации в них при консолидации 150 500 (Ста пятидесяти тысяч пятисот) размещенных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая по данным реестра акционеров на день конвертации, таким образом 10 (Десять) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая конвертируются в 1 (Одну) именную обыкновенную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей.

Категория (тип) акций, в отношении которых осуществляется консолидация: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Количество акций такой категории (типа), которые консолидируются в одну акцию той же категории (типа): 10 (десять) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества консолидируется в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

Коэффициент консолидации: 10 (десять).

Способ размещения акций: конвертация при консолидации акций

Иные условия конвертации акций:

Порядок определения даты конвертации: седьмой день после государственной регистрации выпуска акций, если седьмой день после государственной регистрации будет являться выходным днем, в этом случае датой конвертации будет считаться первый рабочий день после вышеуказанного выходного дня.

3. Утвердить Решение о выпуске 15050 (Пятнадцати тысяч пятидесяти) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемых путем конвертации при консолидации акций.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.

«26» марта 2010 г.

3. Подпись

3.1. Директор

ЗАО «Северные врата»

В.С.Титенко

(подпись)

3.2. Дата «

26

»

марта

20

10

г. М. П.