1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Фонтан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ФОНТАН"
1.3. Место нахождения эмитента: 420108, г.Казань, ул.Портовая.19
1.4. ОГРН эмитента: 1021602843008
1.5. ИНН эмитента: 1655055210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56335-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.fontan.kzn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание
2.3. Дата проведения общего собрания- 12.06.2010
2.4. Кворум общего собрания – Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании: 335090.
На основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, принявшие участие в Собрании:
318990
2.5. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему:
ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам 2009года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении Исполнительного органа Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении Аудитора Общества.
8. О дивидендах по результатам 2009 года.
9. О ликвидации Общества
Бельский Г.Ю. объявил о том, что в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее – Федеральный закон) и Уставом Общества проводится годовое Общее собрание акционеров Общества.
Руководствуясь п.4 ст. 56 Федерального закона, при определении кворума Общего собрания акционеров Общества установлено, что на момент открытия для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировался 1 акционер, обладающий 318990 голосующими акциями, что составляет 95,19 % от общего числа размещенных голосующих акций.
В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона кворум имеется, настоящее Общее собрание правомочно и имеет право принимать решения по всем вопросам Повестки дня.
I. Первый вопрос повестки дня
Об утверждении годового отчета Общества.
Слово для доклада предоставлено Генеральному директору Общества Бельскому Георгу Юрьевичу.
Бельский Г.Ю: проинформировал собравшихся Общества о положении Общества в отрасли, финансовых результатах деятельности Общества за 2009 год.
Поступило предложение утвердить годовой отчет.
Итоги голосования: "ЗА" - 318990 голосов,
X ПРОТИВ" - 0 голосов,
X ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: "Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год".
II. Второй вопрос повестки дня
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год
Слово для доклада предоставлено главному бухгалтеру Общества Горшуновой Валентине Николаевне.
Горшунова В.И. информировала собравшихся о финансовых показателях деятельности Общества за 2009 год.
Поступило предложение утвердить бухгалтерскую отчетность за 2009г.
Итоги голосования: "ЗА" - 318990 голосов,
X ПРОТИВ" - 0 голосов,
X ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год".
III. Третий вопрос повестки дня
Об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам 2009 года
Слово для доклада предоставлено главному бухгалтеру Общества Горшуновой Валентине Николаевне.
Горшунова В.Н.: предоставила отчет о прибылях и убытках за 2009г. Прибыль Общества по итогам 2009 финансового года распределить следующим образом:
Нераспределенная прибыль 2009 года- 2281 тыс. рублей
1.Погашение убытков прошлых лет -0 рублей
2.Пополнение (развитие производства) основных средств – 0 рублей
3.Резервный фонд – 114070 рублей
4.Выплата дивидендов – 0 рублей".
Поступило предложение утвердить отчет о прибылях и убытках за 2009г.
Итоги голосования: "ЗА" - 318990 голосов,
X ПРОТИВ" - 0 голосов,
X ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: "Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2009г"
IV. Четвертый вопрос повестки дня
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Слово для доклада предоставлено Генеральному директору Общества Бельскому Георгу Юрьевичу.
Бельский Г.Ю. предложил избрать Совет директоров в следующем составе:
- Бельский Г.Ю., Лукоянов Ю.И., Бельский А.Ю., Горшунова В.Н., Галимова Д.М.
Бельский Г.Ю. пояснил, что в соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ "Об акционерных обществах" выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Поступило предложение утвердить список Совета директоров.
Итоги голосования: "ЗА" Лукоянова Ю.И. - 318990 голосов,
X ЗА" Горшунову В.Н. - 318990 голосов,
X ЗА" Бельского Г.Ю. - 318990 голосов,
X ЗА" Галимову Д.М. - 318990 голосов,
X ЗА" Бельского А.Ю. - 318990 голосов
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: "Избрать совет директоров в составе: Бельский Г.Ю., Лукоянов Ю.И., Бельский А.Ю., Горшунова В.Н., Галимова Д.М."
V. Пятый вопрос повестки дня
Об утверждение Исполнительного органа Общества.
Слово для доклада предоставлено секретарю собрания Горшуновой Валентине Николаевне.
Горшунова В.Н: предложила избрать в исполнительный орган Бельского Г.Ю.
Поступило предложение утвердить Исполнительный орган.
Итоги голосования: "ЗА" - 318990 голосов,
X ПРОТИВ" - 0 голосов,
X ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: "Избрать в исполнительный орган Бельского Г.Ю."
VI. Шестой вопрос повестки дня
Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Слово для доклада предоставлено Генеральному директору Общества Бельскому Георгу Юрьевичу.
Бельский Г.Ю.: пояснил, что согласно п.6 статьи 85 ФЗ "Об акционерных обществах": "Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества". Поэтому в связи с тем, что Генеральный директор является одновременно владельцем 95,19% акции ОАО "Фонтан", голосование по вопросу выбора ревизионной комиссии не может состояться, поэтому было предложено провести повторное собрание акционеров с единственным вопросом повестки дня: "Избрание ревизионной комиссии общества".
Поступило предложение провести повторное собрание акционеров с единственным вопросом повестки дня: "Избрание ревизионной комиссии общества".
Итоги голосования: "ЗА" - 318990 голосов,
X ПРОТИВ" - 0 голосов,
X ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: " Провести повторное собрание акционеров с единственным вопросом повестки дня: "Избрание ревизионной комиссии общества".
VII. Седьмой вопрос повестки дня
Об утверждение Аудитора Общества.
Слово для доклада предоставлено главному бухгалтеру Общества Горшуновой Валентине Николаевне.
Горшунова В.Н.: предложила в качестве аудитора избрать ЗАО "СЭНК".
Поступило предложение утвердить кандидатуру ЗАО "СЭНК".
Итоги голосования: "ЗА" - 318990 голосов,
X ПРОТИВ" - 0 голосов,
X ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: "Аудитором Общества на 2010 финансовый год избрана аудиторская фирма ЗАО "СЭНК".
VIII. Восьмой вопрос повестки дня
О дивидендах по результатам 2009 года
Слово для доклада предоставлено Генеральному директору Общества Бельскому Георгу Юрьевичу.
Бельский Г.Ю. объявил рекомендацию Совету директоров не выплачивать дивиденды за 2009г., а направить средства на ремонт складской базы.
Поступило предложение утвердить рекомендацию Совета директоров не выплачивать дивиденды за 2009г, а направить средства на ремонт складской базы.
Итоги голосования: "ЗА" - 318990 голосов,
X ПРОТИВ" - 0 голосов,
X ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: " "Не выплачивать дивиденды по итогам 2009 финансового года, а направить средства на ремонт складской базы ОАО "Фонтан""
IX. Девятый вопрос повестки дня
О ликвидации Общества
Слово для доклада предоставлено Генеральному директору Общества Бельскому Георгу Юрьевичу.
Бельский Г.Ю. предложил как акционер, владеющий 95,19% акций Общества, ликвидировать ОАО "Фонтан", т.к. форма организации в виде ОАО является очень затратной для деятельности Общества. И в связи с этим необходимо избрать ликвидатора. Бельский Г.Ю. объяснил, что ликвидация сложный процесс, требующий специальных знаний, поэтому предложил избрать ликвидатором Михайлова Антона Сергеевича, который знает весь порядок ликвидации и является независимым человеком, что в интересах всех акционеров.
Поступило предложение ликвидировать ОАО "Фонтан", избрать ликвидатором Михайлова А.Н. и утвердить срок предъявления требований кредиторов с момента опубликования согласно законодательству в течение 2-х месяцев.
Итоги голосования: "ЗА" - 318990 голосов,
X ПРОТИВ" - 0 голосов,
X ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: " Ликвидировать ОАО "Фонтан", избрать ликвидатором Михайлова А.Н. и утвердить срок предъявления требований кредиторов с момента опубликования согласно законодательству в течение 2-х месяцев".
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо эмитента
Генеральный директор
Бельский Г. Ю.
3.2. Дата 12.06.2010