Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на

стоимость ценных бумаг акционерного общества

«Информация о принятых Советом директоров Общества решениях».

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Казанский завод газовой аппаратуры-ВЕСТА»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КЗГА-ВЕСТА»

1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г. Казань,

ул. Халитова, д. 8

1.4. ОГРН эмитента 1021603617320

1.5. ИНН эмитента 1660041132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55877-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kzga-vesta.kazan.ws

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества: 28 мая 2010 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 31 мая 2010 года №3/84.

2.3. Содержание решения:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества:

Не выплачивать годовые дивиденды по акциям Общества за 2009 год.

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества (форма – совместное присутствие акционеров) 24 июня 2010г. в 11.00 ч. по адресу: г. Казань, ул. Халитова, д.8. и начать регистрацию участников собрания с 10.00ч.

Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, назначить на 04 июня 2010г.

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества предложенные вопросы с формулировками решений по ним.

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2009г., годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009г., в т.ч. отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2009г.

2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение Аудитора Общества.

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

 В срок до 04 июня 2010г. опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «КЗГА-ВЕСТА» в общественной газете «Республика Татарстан».

Утвердить предложенный текст сообщения акционерам о проведении собрания.

Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «КЗГА-ВЕСТА», и предложенный порядок ее предоставления.

3. Подпись

3.1 . Генеральный директор

ОАО «КЗГА-ВЕСТА» А.Ф. Ибрагимов

(подпись)

3.2. Дата “ 31 ” мая 20 10 г. М.П.