Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях ,которые могут оказать существенное влияние

На стоимость ценных бумаг эмитента.

Информация о принятых советом директоров решениях:

-о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

-о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку

его выплаты.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента (для некоммерческой

организации - наименование) Открытое акционерное общество «АККИП»

1.2. Сокращенное фирменное

наименование эмитента ОАО «АККИП»

1.3. Место нахождения эмитента 624000 г. Арамиль,ул. Клубная ,13

1.4. ОГРН эмитента 1026604938580

1.5. ИНН эмитента 6660000664

1.6. Уникальный код эмитента,

присвоенный регистрирующим органом 30782-Д

1.7. Адрес страницы в сети

Интернет, используемой эмитентом

для раскрытия информации www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания Совета директоров ,на котором

приняты решения:

-о созыве годового общего собрания акционеров

-о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям

и порядку его выплаты

25 мая 2010 года

2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров,

на котором приняты решения:

-о созыве годового общего собрания акционеров

-о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям

и порядку его выплаты

27 мая 2010 г. № 0525/а

2.3.Содержание решения, принятого Советом директоров

2.3.1.Созвать годовое общее собрание акционеров 30 июня 2010 г.

Собрание провести в 10 часов по адресу: г.Арамиль , ул. Клубная ,13

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об итогах работы ОАО «АККИП» в 2009г. Утверждение годового отчета ,

бухгалтерского баланса, счета «Прибыли и убытки», распределение прибыли.

2. Утверждение изменений в Устава Общества.

3. О выплате дивидендов за 2009год.

4. Выборы состава Совета директоров.

5. Выборы членов Ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора Общества.

2.3.2.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО « АККИП» за 2009 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ О. А. Клочкова

3.2. Дата "_27_" ___мая_______ 2010__ г. М.П.