Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Пансионат отдыха «Южный»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Пансионат отдыха «Южный»

1.3. Место нахождения эмитента РФ, Краснодарский край, Туапсинский район, п. Южный

1.4. ОГРН эмитента 1022304917690

1.5. ИНН эмитента 2355002682

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55579-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.april-invest.ru/customers/0009/0001.html

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания. Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 23.06.2010 г., РФ, Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Южный, ЗАО «Пансионат отдыха «Южный», здание столовой

2.4. Кворум общего собрания. 78,3%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 финансового года.

Итоги голосования:

«За» 5642 голосов.

«Против» 0 голосов.

«Воздержался» 0 голосов.

2. О дивидендах Общества за 2009 финансовый год.

Итоги голосования:

«За» 5665 голосов.

«Против» 16 голосов.

«Воздержался» 7 голосов.

3. Об избрании членов Совета директоров общества.

Итоги голосования:

Ф.И.О. КАНДИДАТА «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1. Мирошников С.Н. 5665 0 0

2. Сенченко К.В. 5665 0 0

3. Сенченко С.В. 5665 0 0

4. Гемес С.Н. 5665 0 0

5. Лакеева Т.В. 5665 0 0

6. Стефанова И.В. 5665 0 0

7. Молчанова О.С. 5665 0 0

4. Об избрании ревизионной комиссии общества.

Итоги голосования:

Ф.И.О. КАНДИДАТА «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1. Лемескина Н.И. 5665 0 0

2. Казанцев С.А. 5665 0 0

3. Подъельская Е.В. 5665 0 0

5. Об утверждении аудитора общества на 2010 финансовый год.

Итоги голосования:

«За» 5665 голосов.

«Против» 0 голосов.

«Воздержался» 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.Утверждить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009 финансового года.

2. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2009 финансовый год не объявлять и не выплачивать.

3. Избрать совет директоров общества в количестве 7 человек в следующем составе: Мирошников Сергей Николаевич, Сенченко Константин Владимирович, Сенченко Сергей Владимирович, Гемес Станислав Николаевич, Лакеева Татьяна Васильевна, Стефанова Ирина Владимировна, Молчанова Ольга Сергеевна.

4. Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в следующем составе: Лемескина Наталья Ивановна, Казанцев Сергей Александрович, Подъельская Екатерина Валерьевна.

5. Утвердить аудитором общества на 2010 финансовый год: ООО «ЗАРЯ», ОГРН:1022304916413.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24 июня 2010г.

3. Подпись

3.1.Генеральный директор

ЗАО «Пансионат отдыха «Южный» ______________________________ С.Н. Мирошников

Подпись

3.2. Дата « 24 » июня 2010г. М. П.