Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «Стройиндустрия»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «НИПТИ Стройиндустрия»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 46

1.4. ОГРН эмитента

1027739364487

1.5. ИНН эмитента

7719034587

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65383-H

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.wm-corp.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):

годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания:

очное голосование.

2.3. дата проведения общего собрания:

29 июня 2010 года

место проведения общего собрания:

Российская Федерация, 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 46

2.3. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладают акционеры Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, при голосовании по вопросам повестки дня – 200 050 490 голосов.

Число голосов, которыми обладают акционеры Общества, принявшие участие в Общем собрании, при голосовании по вопросам повестки дня – 196 177 655 голосов. Кворум по вопросу повестки дня имеется (98,0641%)

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования.

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года.

«за» - 196 177 655 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

2) О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов.

«за» - 196 177 655 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

3) Об избрании Совета директоров Общества.

3.1. «за» - 196 177 655 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет

3.2. итоги кумулятивного голосования: «за» - 0 голосов, «против» всех кандидатов – 980 888 275 голосов (100,00 %) «воздержались» - 0 голосов.

4) Об утверждении аудитора Общества.

«за» - 196 177 655 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Кандидат Драница Валентина Ивановна «за» - 196 177 655 голосов, «против» - нет.

Кандидат Кевшина Лариса Александровна «за» - 196 177 655 голосов, «против» - нет.

Кандидат Загребина Наталья Николаевна «за» - 196 177 655 голосов, «против» - нет.

Кандидат Павлова Наталья Васильевна «за» - 0 голосов, «против» - 196 177 655 голосов.

Кандидат Оленьева Елена Сергеевна «за» - 0 голосов, «против» - 196 177 655 голосов.

6) Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

Кандидат Драница Валентина Ивановна «за» - 196 177 655 голосов, «против» - нет.

Кандидат Овчинников Станислав Евгеньевич «за» - 196 177 655 голосов, «против» - нет.

Кандидат Ханецкий Юрий Сергеевич «за» - 196 177 655 голосов, «против» - нет.

Кандидат Савельвеа Галина Алексеевна «за» - 0 голосов, «против» - 196 177 655 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год. Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год.

2. Утвердить предложенное распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 года:

1) Прибыль отчетного периода – 1 131 000 (Один миллион сто тридцать одна тысяча) рублей

2) Дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

3.

3.1. Совет директоров Общества не избирать.

3.2. Совет директоров не избирать в предложенном составе.

4. Утвердить независимым аудитором Общества ООО «Юринформ Аудит».

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1) Драница Валентина Ивановна;

2) Кевшина Лариса Александровна;

3) Загребина Наталья Анатольевна.

6. Избрать Счетную комиссию Общества в составе:

1) Драница Валентина Ивановна;

2) Овчинников Станислав Евгеньевич;

3) Ханецкий Юрий Сергеевич.

2.6. Дата составления и номер протокола собрания

30 июня 2010 г., протокол № 31

3. Подпись.

3.1. Председатель собрания ______________ В.Н.Драница

(подпись)

3.2. Дата 30 июня 2010 года М.П.