Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «АККИП»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АККИП»

1.3. Место нахождения эмитента Г. Екатеринбург ,пер. Автоматики,д.1,оф.41

1.4. ОГРН эмитента 1026604938580

1.5. ИНН эмитента 6660000664

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30782Д

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - Повторное годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания- собрание (совместное присутствие акционеров)

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 30.06.2010г. 16-00 г.Арамиль , ул. Клубная ,13

2.4. Кворум общего собрания.- 33,35% от общего числа голосующих акций Общества, принятых

к определению кворума

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

- утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета «Прибыли и убытки», распределение прибыли

«за» - 560 650голосов или 100% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров

«против» - 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров

«воздержался» - 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров

- внести изменения в Устав Общества , утвердив его в новой редакции.

«за» - 560 650голосов или 100% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров

«против» - 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров

«воздержался» - 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров

- дивиденды по итогам 2009года не выплачивать

«за» - 560 650голосов или 100% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров

«против» - 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров

«воздержался» - 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров

- избрать Совет директоров в следующем составе

Аронов Анатолий Борисович «за» - 560 650 голосов

Базылева Елена Владимировна «за» - 560 650 голосов

Васильева Оксана Сергеевна «за» - 560 650 голосов

Минеев Игорь Владимирович «за» - 560 650 голосов

Павлюс Владимир Анатольевич «за» - 560 650 голосов

Пекарская Марианна Марленовна «за» - 560 650 голосов

Подвысоцкий Сергей Владимирович «за» - 560 650 голосов

Репин Артур Борисович «за» - 560 650 голосов

Соловьев Андрей Борисович «за» - 560 650 голосов

«против всех кандидатов» - 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров

«воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров

-избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе

Локтева Татьяна Ивановна «за» 496 538 -100%

Морозов Сергей Федорович «за» 496 538 -100%

Чернова Людмила Николаевна «за» 496 538 -100%

«против всех кандидатов» - 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров

«воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров

-утвердить аудитором Общества – общество с ограниченной ответственностью «Эконс-Аудит»

«за» - 560 650 голосов или 100% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров

«против» - 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров

«воздержался» - 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

- утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета «Прибыли и убытки», распределение прибыли

- внести изменения в Устав Общества , утвердив его в новой редакции

- дивиденды по итогам 2008года не выплачивать

- избрать Совет директоров в следующем составе

Аронов Анатолий Борисович

Базылева Елена Владимировна

Васильева Оксана Сергеевна

Минеев Игорь Владимирович

Павлюс Владимир Анатольевич

Пекарская Марианна Марленовна

Подвысоцкий Сергей Владимирович

Репин Артур Борисович

Соловьев Андрей Борисович

- избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе

Локтева Татьяна Ивановна

Морозов Сергей Федорович

Чернова Людмила Николаевна

- утвердить аудитором Общества – общество с ограниченной ответственностью «Эконс-Аудит»

2.7. Дата составления протокола общего собрания. - 5 июля 2010года

3. Подпись

3.1. Наименование должности ______________ И.О. Фамилия

уполномоченного лица эмитента (подпись) Клочкова О.А.

3.2. Дата «_ 5_» _июля _____ 2010___ г. М.П.