Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Аптека 53"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аптека 53"

1.3. Место нахождения эмитента: 443076 г. Самара, ул. Партизанская, 184

1.4. ОГРН эмитента: 1026301714669

1.5. ИНН эмитента: 6318209140

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: aoreestr.ru

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.06.2010г., Россия, г. Самара, ул. Партизанская, 184

2.3. Кворум общего собрания: 77 %.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Общества: Абдулманова О.А.,Горшковой О. А., Титаевой А.О.,Ищановой А.Х.,Тимариной Е.А.

“За” – 100%, “Против” – нет, “Воздержался” – нет.

2.Избрать в Наблюдательный совет Общества: Иванченко Т.О., Эйдерман О.Ю., Бугаева А.Г., Инкину О.В., Дьячкова С.Ю.

“За” – 100%, “Против” – нет, “Воздержался” – нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Общества: Абдулманова О.А., Горшковой О. А., Титаевой А.О., Ищановой А.Х., Тимариной Е.А.

2. Избрать в Наблюдательный совет Общества: Иванченко Т.О., Эйдерман О.Ю., Бугаева А.Г., Инкину О.В., Дьячкова С.Ю.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30июня 2010г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Открытого акционерного общества

“Аптека 53” Т.О.Иванченко

(подпись)

3.2. Дата 9 ” июля 2010 г. М.П.