Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Весенний»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Весенний»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, Тукаевский район, г. Набережные Челны
1.4. ОГРН эмитента 1021601372902
1.5. ИНН эмитента 1639023490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56303-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.consalting.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 05 апреля 2010г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 5 апреля 2010 г. № 02/10
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Весенний».
2. Определить дату проведения общего собрания акционеров - «15» мая 2010г. в 11ч. 00мин. по адресу: РТ, Тукаевский район, с. Шильнебаш, ул. Весенняя, д.1 (ОАО «Весенний»)
3. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2009 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе объявление дивидендов по результатам 2009 года;
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. Избрание членов совета директоров Общества;
6. Утверждение аудитора Общества;
7. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;
8. Избрание Генерального директора Общества
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - «12» апреля 2010г.
5. Утвердить годовой отчет Общества за 2009г., бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2009г.
6. Не выплачивать дивиденды за 2009 год.
7. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора общества Комарова А.М. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Весенний» Сабирова З.З. до избрания нового Генерального директора Общим собранием акционеров. Полномочия по заключению срочного трудового договора с Сабировым З.З. предоставить Генеральному директору ЗАО «Татплодоовощпром» Зиатдинову Р.Ш.
Комаров Александр Михайлович
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества. А также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0 %
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0%
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – 0%
Сабиров Загир Закирович
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества. А также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0 %
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества - 0%
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – 0%
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Весенний» З.З. Сабиров
3.2. Дата “ 06 ” апреля 20 10 г. М.П.