Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Энергоремонт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергоремонт»

1.3. Место нахождения эмитента 195196, Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, д. 13

1.4. ОГРН эмитента 1033500896582

1.5. ИНН эмитента 3510006140

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02930-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestinfo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров

Открытого акционерного общества “Энергоремонт”

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки)

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

22 ноября 2010 года, 195196, Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, д. 13

2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 13 879 583 (Тринадцать миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят три) голоса. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по вопросу повестки дня – 13 879 583 (Тринадцать миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят три) голоса. Присутствующие акционеры обладают в совокупности 100 % голосов.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Энергоремонт» за 2009 год.

Голосовали:

«ЗА» –100 % (13 879 583) голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;

«Против» – 0 %;

«Воздержался» – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Энергоремонт».

Голосовали:

«ЗА» – 100 % (13 879 583) голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

3. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Энергоремонт» по результатам 2009 года;

Голосовали:

ЗА» – 100 % (13 879 583) голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2009 год.

Голосовали:

ЗА» – 100 % (13 879 583) голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

5. Об избрании Совета директоров Общества:

Голосовали:

Чурин Виктор Михайлович ЗА – 100%

13 879 583 Против – 0 Воздерж. – 0

Минов Александр Анатольевич ЗА – 100%

13 879 583 Против – 0 Воздерж. – 0

Михайлов Сергей Игоревич ЗА – 100%

13 879 583 Против – 0 Воздерж. – 0

Баранов Анатолий Николаевич ЗА – 100%

13 879 583 Против – 0 Воздерж. – 0

Федечкин Юрий Викторович ЗА – 100%

13 879 583 Против – 0 Воздерж. – 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества:

Голосовали:

Кошурников Олег Владимирович ЗА – 100%

13 879 583 Против – 0 Воздерж. – 0

Елисова Наталья Викторовна ЗА – 100%

13 879 583 Против – 0 Воздерж. – 0

Силаева Татьяна Ивановна ЗА – 100%

13 879 583 Против – 0 Воздерж. – 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

7. Об утверждении Аудитора общества.

Голосовали:

«ЗА» – 100 % (13 879 583) голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. По первому вопросу решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

2. По второму вопросу решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, включая отчет о прибылях и убытках, за 2009 год.

3. По третьему вопросу решили: Утвердить следующее распределение прибылей и убытков Общества за 2009 год:

Показатель Сумма, тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (77)

Распределить на: резервный фонд -

Фонд накопления -

Дивиденды -

Погашение убытков прошлых лет -

4. По четвертому вопросу решили: Дивиденды по акциям Общества по итогам 2009 финансового года не выплачивать.

5. По пятому вопросу решили: Избрать членами Совета директоров открытого акционерного общества «Энергоремонт»:

Чурина Виктора Михайловича

Минова Александра Анатольевича

Михайлова Сергея Игоревича

Баранова Анатолия Николаевича

Федечкина Юрия Викторовича

6. По шестому вопросу решили: Избрать членами Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Энергоремонт»:

Кошурникова Олега Владимировича;

Елисову Наталью Викторовну;

Силаеву Татьяну Ивановну.

7. По седьмому вопросу решили: Утвердить Аудитором Общества на 2010 год ООО «Астра».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 ноября 2010 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента С. И. Михайлов

Генеральный директор (подпись)

3.2. Дата “ 29 ” 11 20 10г г. М.П.