Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Агрофирма «ПАВЛИЩЕВО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Агрофирма «ПАВЛИЩЕВО»

1.3. Место нахождения эмитента 143214, Московская область, Можайский район, деревня Павлищево

1.4. ОГРН эмитента 1025003472009

1.5. ИНН эмитента 5028000634

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32929-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ork-reestr.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23.12.2010 г.; Московская обл., Можайский район, дер. Клементьево, здание администрации ЗАО «КЛЕМЕНТЬЕВО».

2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 225 901 голосов, что составляет 85,2495 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

2.5.1. Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 года.

Результаты голосования: Число голосов "ЗА" – 100 %, "ПРОТИВ" – 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0

2.5.2. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2009 финансового года.

Результаты голосования: Число голосов "ЗА" – 99,9757 %, "ПРОТИВ" – 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0,0243 %

2.5.3. Об избрании Совета директоров Общества.

Лещуков Константин Альбертович - «ЗА» - 225 901голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Шереметов Зулкарнай Нуриевич – «ЗА» - 225 901 голосов, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Аксёнов Андрей Юрьевич – «ЗА» - 225 901 голосов, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Аксёнов Юрий Филиппович - «ЗА» - 225 901голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Сычев Антон Юрьевич - «ЗА» - 225 901 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Калошина Елена Михайловна - «ЗА» - 225 901 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Захарова Наталья Борисовна - «ЗА» - 225 901 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.5.4. Об избрании Ревизора Общества.

Результаты голосования: Число голосов "ЗА" – 100 %, "ПРОТИВ" – 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0

2.5.5. Об утверждении Аудитора Общества.

Результаты голосования: Число голосов "ЗА" – 100 %, "ПРОТИВ" – 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0

2.5.6. Об утверждении Аудитора Общества на проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 финансовый год.

Результаты голосования: Число голосов "ЗА" – 100 %, "ПРОТИВ" – 0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

2.6.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 года.

2.6.2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2009 финансовый год не выплачивать.

2.6.3. Избрать Совет директоров общества в составе:

1. Аксёнов Андрей Юрьевич

2. Аксёнов Юрий Филиппович

3. Лещуков Константин Альбертович

4. Сычев Антон Юрьевич

5. Калошина Елена Михайловна

6. Шереметов Зулкарнай Нуриевич

7. Захарова Наталья Борисовна

2.6.4. Избрать Ревизором Общества Канопку Романа Николаевича.

2.6.5. Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Профконсалт».

2.6.6. Утвердить полномочия Общества с ограниченной ответственностью «Профконсалт» на проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27 декабря 2010 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО «Агрофирма «ПАВЛИЩЕВО» К.А. Лещуков

(подпись)

3.2. Дата “27” декабря 2010 г. М.П.