Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Свердхимлес»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Свердхимлес»

1.3. Место нахождения эмитента 620034, г. Екатеринбург, ул. Опалихинская,15

1.4. ОГРН эмитента 1026602316355

1.5. ИНН эмитента 6658002417

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31436-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gorkom-media.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «07» апреля 2009 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «07» апреля 2009 года, Протокол б\н

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Слушали по первому вопросу повестки дня:

Председателя совета директоров с предложением о созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «Свердхимлес»

Голосовали:

За - 5 членов совета директоров.

Против - 0.

Воздержались - 0.

Решили: созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Свердхимлес»

Решение принято

По второму вопросу повестки дня:

Председателя совета директоров с предложением провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.

Голосовали:

За - 5 членов Совета директоров.

Против - 0.

Воздержались - 0.

Решили: Провести годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:

О назначении даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров

Постановили: назначить проведение годового Общего собрания акционеров на «30» апреля 2009 г. на 10 часов и провести его по адресу: г. Екатеринбург, ул. Артинская, 6а

Регистрацию акционеров проводить с 9.час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.

Голосовали:

За - 5 членов Совета директоров.

Против - 0.

Воздержались - 0.

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня:

О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров слушали Председателя совета директоров

Постановили: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, на «07» апреля 2009 г.

Голосовали:

За - 5 членов Совета директоров.

Против - 0.

Воздержались - 0.

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня:

Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров

Постановили: утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.

2. Об избрании Совета директоров Общества.

3. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

4. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.

Голосовали:

За - 5 членов Совета директоров.

Против - 0.

Воздержались - 0.

Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня:

О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров

Постановили: сообщить акционерам Общества о проведении годового собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом или путем вручения сообщения, каждому акционеру под роспись.

Голосовали:

За - 5 членов Совета директоров.

Против - 0.

Воздержались - 0.

Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня:

Об утверждения порядка предоставления информации (материалов), акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров.

Постановили: утвердить порядок предоставления информации (материалов), акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров: с информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу г. Екатеринбург, ул. Артинская, 6а в рабочее время (пн-пт с 9-00 до 17-00)

Голосовали:

За - 5 членов Совета директоров.

Против - 0.

Воздержались - 0.

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.И. Паличев

(подпись)

3.2. Дата “ 07 ” апреля 20 09 г. М.П.