Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Свердхимлес»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Свердхимлес»

1.3. Место нахождения эмитента 620034, г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 15

1.4. ОГРН эмитента 1026602316355

1.5. ИНН эмитента 6658002417

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31436-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gorkom-media.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: очное присутствие (собрание)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.04.2009 года, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 6а

2.3. Кворум общего собрания: количество голосов принявших участие в голосовании 33056 голоса, что составляет 71,44 % от общего количества голосующих акций.

Число голосов по первому вопросу повестки дня: 165 280 голосов.

Число голосов по второму вопросу повестки дня: 33 056 голосов.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня: 8 730 голосов (не голосуют по данному вопросу акций принадлежащие члену Совета директоров и единоличному исполнительному органу).

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня: 33056 голосов

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1: Избрание Совета директоров Общества.

ЗА:

№ ФИО кандидата в члены Совета Количество голосов

п/п директоров отданных за кандидата

1 Истомин Иван Лукьянович 33056

2 Паличев Валерий Иванович 33056

3 Паличев Александр Валериевич 33056

4 Куликов Геннадий Васильевич 33056

5 Тимиргазин Фарит Авхадиевич 33056

«ПРОТИВ»- 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Вопрос 2: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.

«ЗА» - 33056 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Вопрос 3: Об избрании ревизионной комиссии Общества

«ЗА»- 8 730 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

Вопрос 4: Об увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акции.

«ЗА» - 33056 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу: Избрать Совет директоров в следующем составе:

№ ФИО кандидата в члены Совета Количество голосов

п/п директоров отданных за кандидата

1 Истомин Иван Лукьянович 33056

2 Паличев Валерий Иванович 33056

3 Паличев Александр Валериевич 33056

4 Куликов Геннадий Васильевич 33056

5 Тимиргазин Фарит Авхадиевич 33056

По второму вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год. Дивиденды за 2008 год не выплачивать.

По третьему вопросу: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

Иванова Светлана Геннадьевна

Малкова Татьяна Евсеевна

Шишкина Евгения Дмитриевна

По четвертому вопросу: увеличить Уставный капитал Общества до 92 532 рублей путем увеличения номинальной стоимости акций. Произвести конвертацию обыкновенных именных акций следующим образом: 46 266 обыкновенных именных акций предыдущего выпуска номинальной стоимостью 1 рубль конвертировать в 46 266 обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 2 рубля. Способ размещения: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Дата конвертации: конвертация производиться в один день – на двадцатый день, начиная со дня, следующего за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Увеличение Уставного капитала (номинальную стоимость акций) осуществить за счет добавочного капитала.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 13.05.2009 года Протокол № 1/09

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Паличев В.И.

(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” мая 20 09 г. М.П.