Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Тюменводстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Тюменводстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д.47, оф. №706

1.4. ОГРН эмитента: 1027200820130

1.5. ИНН эмитента: 7202011390

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31384-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vestnikao.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое общее собрание

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 17 марта 2011 года; г. Тюмень, ул. Хохрякова, д.47, оф. №706

2.4. Кворум общего собрания.: 9 721 голос или 87,6%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос №1 повестки дня: «Об избрании секретаря собрания Общества».

На голосование ставился вопрос: избрать секретарем собрания Общества Двинскую Н.А.

По первому вопросу повестки дня принято решение: избрать секретарем собрания Общества Двинскую Наталью Анатольевну.

Вопрос №2 повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год, представленного Советом директоров Общества (приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров Общества №3/2011 от 08.02.2011 года)».

На голосование ставился вопрос: утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, представленный Советом директоров Общества (приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров Общества №3/2011 от 08.02.2011 года).

По второму вопросу повестки дня: решение принято.

Вопрос №3 повестки дня: «Об утверждении бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год».

На голосование ставился вопрос: утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.

По третьему вопросу повестки дня: решение принято.

Вопрос №4 повестки дня: «Об утверждении порядка распределения прибыли и убытков Общества: оказать материальную помощь акционерам, являющихся неработающими пенсионерами ЗАО «Тюменводстрой», в размере 3000 (Три тысячи) рублей каждому (в соответствии с решением заседания Совета директоров Общества - Протокол заседания Совета директоров Общества №3/2011 от 08.02.2011 года).

На голосование ставился вопрос: оказать материальную помощь акционерам, являющихся неработающими пенсионерами ЗАО «Тюменводстрой», в размере 3 000 (Три тысячи) рублей каждому (в соответствии с решением заседания Совета директоров Общества - Протокол заседания Совета директоров Общества №3/2011 от 08.02.2011 года).

По четвертому вопросу повестки дня: решение принято.

Вопрос №5 повестки дня: «Об избрании Совета директоров Общества».

На голосование ставился вопрос: избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Прокопчук З.С., Митриковская Н.Ф., Двинская Н.А., Оноприюк В.В., Исаева О.Е.

По пятому вопросу повестки дня принято решение: избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Прокопчук Зинаида Степановна.

2.Митриковская Наталья Фокеевна.

3.Двинская Наталья Анатольевна.

4.Исаева Ольга Евгеньевна.

5.Оноприюк Владимир Васильевич.

Вопрос №6 повестки дня: «Об избрании ревизионной комиссии Общества».

На голосование ставился вопрос: избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Потрясаева В.Н., Безруких В.А., Зубов Ю.С.

По шестому вопросу повестки дня принято решение: избрать ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Потрясаева Валентина Николаевна.

2. Безруких Валентина Алексеевна.

3. Зубов Юрий Сергеевич.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Избрать секретарем собрания Общества Двинскую Наталью Анатольевну.

2.Утвердить годовой отчета за 2010 год, представленный Советом директоров Общества.

3.Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.

4. Оказать материальную помощь акционерам, являющихся неработающими пенсионерами ЗАО «Тюменводстрой», в соответствии с решением заседания Совета директоров Общества - Протокол заседания Совета директоров Общества №3/2011 от 08.02.2011 года.

5. Избрать Совет директоров Общества в составе:

1.Прокопчук Зинаида Степановна.

2.Митриковская Наталья Фокеевна.

3.Двинская Наталья Анатольевна.

4.Исаева Ольга Евгеньевна.

5.Оноприюк Владимир Васильевич.

6. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1.Потрясаева Валентина Николаевна.

2. Безруких Валентина Алексеевна.

3. Зубов Юрий Сергеевич.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Избрать секретарем собрания Общества Двинскую Наталью Анатольевну.

2.Утвердить годовой отчета за 2010 год, представленный Советом директоров Общества.

3.Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.

4. Оказать материальную помощь акционерам, являющихся неработающими пенсионерами ЗАО «Тюменводстрой», в соответствии с решением заседания Совета директоров Общества - Протокол заседания Совета директоров Общества №3/2011 от 08.02.2011 года.

5. Избрать Совет директоров Общества в составе:

1.Прокопчук Зинаида Степановна.

2.Митриковская Наталья Фокеевна.

3.Двинская Наталья Анатольевна.

4.Исаева Ольга Евгеньевна.

5.Оноприюк Владимир Васильевич.

6. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1.Потрясаева Валентина Николаевна.

2. Безруких Валентина Алексеевна.

3. Зубов Юрий Сергеевич.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 22.03.2011 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ЗАО "Тюменводстрой" З.С. Прокопчук

3.2. Дата: 23.03.2011 года