Сообщение о назначении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Ульяновский трест инженерно-строительных изысканий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «УльяновскТИСИз»
1.3. Место нахождения эмитента: 432063, г.Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 4а
1.4. ОГРН эмитента: 1027301406440
1.5. ИНН эмитента: 7303000242
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ul-tisiz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид проводимого собрания: годовое.
2.2. Форма: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решение по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, время, место: 25.05.2011 года, 10 часов 00 минут, г.Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 4а, ком. №210, приемная.
2.4. Время начала регистрации: 09 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц: 03 мая 2011 года.
2.6. Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «УльяновскТИСИз»;
2. Утверждение годового отчета ОАО «УльяновскТИСИз» за 2010 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «УльяновскТИСИз»;
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2010 финансового года), и убытков ОАО «УльяновскТИСИз» по результатам 2010 финансового года;
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «УльяновскТИСИз»;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «УльяновскТИСИз»;
7. Утверждение аудитора ОАО «УльяновскТИСИз»;
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции;
2.7. Порядок ознакомления с информацией: Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, с информацией и материалами к собранию могут ознакомиться по рабочим дням с 09-00 до 17-00 (время московское) по адресу: г.Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 4а, ком. №210, приемная.
2.8. Дата составления протокола: 03.05.2011 г. № 71
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Трибунский С.И.
(подпись)
3.2. Дата « 03 » мая 2011 г.
М. П.