Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Запсибтехинформ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Запсибтехинформ"

1.3. Место нахождения эмитента: 625003, г. Тюмень, ул. К. Цеткин, д. 17 "а"

1.4. ОГРН эмитента: 1027200789318

1.5. ИНН эмитента: 7204034057

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03637-K

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zapsibtechinform.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 апреля 2011 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 апреля 2011 года, Протокол № 2.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование) «31» мая 2011 года.

2.3.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров общества: город Тюмень, улица Клары Цеткин, дом 17 «а».

2.3.3. Определить время начала работы годового общего собрания общества - 10:00 часов.

2.3.4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, - 9:00 часов «31» мая 2011 года по месту проведения собрания.

2.3.5. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Запсибтехинформ»:

1. Об избрании членов счетной комиссии общества.

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли по результатам отчетного 2010 года.

3. Об избрании членов совета директоров общества.

4. Об избрании ревизора общества.

5. Об утверждении аудитора общества на 2011 год.

6. Об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Давыдова Л.П.

3.2. Дата: 29.04.2011