Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
“Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Прибрежное»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Прибрежное»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ленинградская обл., Кингисеппский район, д. Б.Куземкино.
1.4. ОГРН эмитента 1024701422866
1.5. ИНН эмитента 4707002909
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08125-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.agrounion.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания:
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания:
собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
27 апреля 2011 года, Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Б.Куземкино, здание администрации ЗАО «Прибрежное», актовый зал.
Время открытия общего собрания: 13:00
Время закрытия общего собрания: 13:55
2.4. Кворум общего собрания
83,3 %
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Избрание счетной комиссии
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2010год, распределение прибыли и убытков Общества.
4. Утверждение решения о дивидендах.
5. Избрание Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Принятие решения, об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый вопрос повестки дня: Утверждение порядка ведения общего собрания.
«За» 3005 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0; «Недействительно» 0.
Второй вопрос повестки дня: Избрание счетной комиссии.
«За» 3005 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0; «Недействительно» 0.
Третий вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год, распределение прибыли и убытков Общества.
«За» 3005 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0; «Недействительно» 0.
Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение решения о дивидендах.
«За» 3005 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0; «Недействительно» 0.
Пятый вопрос повестки дня: Избрание Наблюдательного совета Общества.
п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов Процент
1. Романов Андрей Леонидович. 3005 14,3
2. Зеленина Наталья Константиновна. 3005 14,3
3. Гаврюшин Вячеслав Эдуардович. 3005 14,3
4. Сякова Ирина Никола
вна. 3005 14,3
5. Костров Сергей Николаевич. 3005 14,3
6. Игнатенко Лариса Валентиновна. 3005 14,3
7. Жернакова Юлия Игоревна. 3005 14,3
«ПРОТИВ» - 0 голосующих акций.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосующих акций.
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0 голосующих акций.
Шестой вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества.
1. Ильина Марина Петровна
«За» 2314 голосов, что составляет 100 %; «Против» 0; «Воздержался» 0; «Недействительно» 0.
2. Изотова Наталья Александровна
«За» 28305 голосов, что составляет 100 %; «Против» 0; «Воздержался» 0; «Недействительно» 0.
3. Хасанов Рашид Анварович
«За» 2314 голосов, что составляет 100 %; «Против» 0; «Воздержался» 0; «Недействительно» 0.
Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
«За» 3005 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0; «Недействительно» 0.
Восьмое вопрос повестки дня: Принятие решения, об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
«За» 3005 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0; «Недействительно» 0.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Первый вопрос повестки дня:
Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров.
Второй вопрос повестки дня:
Избрать счетную комиссию в составе: Каменцева Людмила Павловна, Красовская Галина Николаевна, Макарова Татьяна Николаевна, Майорова Татьяна Ивановна, Хомченко Светлана Валерьевна.
Третий вопрос повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год, распределение прибыли и убытков Общества. Образовавшуюся прибыль по итогам 2010 года направить на развитие производства в соответствии с рекомендациями наблюдательного совета.
Четвертый вопрос повестки дня:
Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2010 год не выплачивать.
Пятый вопрос повестки дня:
Избрать Наблюдательный совет в составе 7 человек:
1. Романов Андрей Леонидович.
2. Зеленина Наталья Константиновна.
3. Гаврюшин Вячеслав Эдуардович.
4. Сякова Ирина Николаевна.
5. Костров Сергей Николаевич.
6. Игнатенко Лариса Валентиновна.
7. Жернакова Юлия Игоревна.
Шестой вопрос повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек: Ильина Марина Петровна, Изотова Наталья Александровна, Хасанов Рашид Анварович.
Седьмой вопрос повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО «Центр Аудит».
Восьмой вопрос повестки дня:
Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 апреля 2011 года, № 19.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Л.В. Игнатенко
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” апреля 20 11 г. М.П.