Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Международный деловой центр "Мурман"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МДЦ "Мурман"

1.3. Место нахождения эмитента: пер. Русанова, 10, г. Мурманск, РФ

1.4. ОГРН эмитента: 1075190018881

1.5. ИНН эмитента: 5190171748

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04365-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ncci.ru/default.asp?div=33

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания совета директоров от 23 мая 2011 г. № 4-11

2.3. Дата, время и место принятия решения единственным акционером: 21 июня 2011 г., 14.00, г. Мурманск.

2.4. Содержание решения, принятого советом директоров:

3.1. Назначить дату принятия решения единственным акционером (Мурман АС) по вопросам, относящимся к компетенции ГОСА на «21» июня 2011 г., время -14.00, место проведения – г. Мурманск.

3.3. Утвердить вопросы, относящиеся к компетенции годового общего собрания акционеров, для принятия решения единственным акционером, компанией Мурман АС:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках Общества за 2010 год.

2. О выплате дивидендов акционерам по результатам 2010 г.

3. Об избрании Совета директоров Общества.

4. Об избрании ревизора Общества.

5. Об избрании аудитора Общества на 2011 год.

3.4. Ознакомить единственного акционера Общества с подготовленными материалами, для принятия им решения по вопросам, относящимся к компетенции ГОСА не позднее 27.05.2011 г.

2.5. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционеру при подготовке к принятию решения единственным акционером, можно ознакомиться с 27 мая 2011 г. по адресу: г. Мурманск, пер. Русанова, 10, 5 этаж.

Контактный телефон: (8152) 55-47-20

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Э. Ильин

3.2. Дата: 23.05.2011