Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Аптека № 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аптека № 1"
1.3. Место нахождения эмитента: 610004, Российская Федерация, г.Киров, ул. Ленина,д.15
1.4. ОГРН эмитента: 1064345104009
1.5. ИНН эмитента: 4345137540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11130-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.servis-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: годовое
2.2 Форма проведения общего собрания: в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания:
дата- 29.06.2011 г.
место – г.Киров, ул.Ленина, д.15.
время проведения общего собрания акционеров – 15 ч. 00 мин.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 14 ч. 45 мин.
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 01.06.2011
2.7 Повестка дня общего собрания акционеров:
Вопрос № 1: об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Аптека №1».
Вопрос № 2: об утверждении годового отчета ОАО «Аптека №1».
Вопрос № 3: о распределении чистой прибыли ОАО «Аптека №1» за 2010 год.
Вопрос № 4: об избрании Совета директоров ОАО «Аптека №1».
Вопрос № 5: об избрании ревизионной комиссии ОАО «Аптека №1».
Вопрос № 6: об утверждении аудитора ОАО «Аптека №1» на 2011 год.
Вопрос № 7: об одобрении крупных сделок ОАО «Аптека №1», а именно государственных и муниципальных контрактов на поставку лекарственных средств, заключаемых по результатам электронных торгов на Электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ», общая сумма по каждому из которых превышает 20885000 (двадцать миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч) рублей.
Вопрос №8: об одобрении сделки ОАО «Аптека №1», в совершении которой имеется заинтересованность председателя совета директоров и владельца 127919 именных обыкновенных бездокументарных акций ОАО «Аптека №1» Шаповалова Артема Владимировича, - Договора поручительства перед АКБ «Вятка-банк» ОАО за Шаповалова А.В. по Договору о предоставлении кредита физическому лицу № 0001-3833 от 15.02.2011 в полном объеме на следующих условиях:
- сумма кредита - 131200000 (сто тридцать один миллион двести тысяч) рублей;
- плата за пользование кредитом - 9,75 (девять целых семьдесят пять сотых) процента;
- срок кредита и поручительства - до 29 января 2016 года;
- повышенный процент за просрочку составляет — 29,25%.
Вопрос № 9: об одобрении сделки ОАО «Аптека №1», в совершении которой имеется заинтересованность председателя совета директоров и владельца 127919 именных обыкновенных бездокументарных акций ОАО «Аптека №1» Шаповалова Артема Владимировича - Договора залога (ипотеки) следующего принадлежащего ОАО «Аптека №1» недвижимого имущества:
1) нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, дом 26, пом. 1006, общей площадью 235,6 кв.м., этаж 1, кадастровый № 43:40:У0236:004:12827/09:1006/А, Свидетельство о праве собственности серия 43-АВ № 187204 дата выдачи 31 марта 2009 года; право зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области; рыночная стоимость объекта 12000000 (двеннадцать миллионов) рублей, залоговая стоимость объекта 10200000 (десять миллионов двести тысяч) рублей;
2) нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, дом 26, общей площадью 231,7 кв.м., этаж подвальный, №№ на поэтажном плане 2,5,8-13,15-20,20а,21-24,42, кадастровый № 43:40:У0236:004:1702/09:1001/А1, Свидетельство о праве собственности серия 43-АВ № 327379 дата выдачи 22 июня 2010 года; право зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области; рыночная стоимость объекта 5000000 (пять миллионов) рублей, залоговая стоимость объекта 4250000 (четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей;
3) помещение аптеки, расположенное по адресу: г. Киров, ул. Ленина, дом 15, площадью 1040,2 кв.м., этаж подвальный, цокольный, кадастровый № 43:40:У0222:002:2534/09:1001, 1002/А, Свидетельство о праве собственности серия 43АА № 181738 дата выдачи 11 июля 2006 года, право зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Кировской области, рыночная стоимость объекта 43000000 (сорок три миллиона) рублей, залоговая стоимость объекта 36550000 (тридцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Недвижимое имущество передается в залог в обеспечение обязательств Шаповалова А.В. перед АКБ «Вятка-банк» ОАО по Договору о предоставлении кредита физическому лицу № 0001-3833 от 15.02.2011, существенные условия которого перечислены в предлагаемом в формулировке вопроса №8.
2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться с «6» июня 2011 года по «28» июня 2011 года по адресу: г. Киров, ул. Ленина, дом 15. Телефон для справок: (8332) 64-74-89. Информация (материалы) предоставляется по предварительному запросу в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Филиппов Михаил Викторович
3.2. Дата подписи: 27.05.2011 г. М.П.