Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Запсибтехинформ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Запсибтехинформ"

1.3. Место нахождения эмитента: 625003, г. Тюмень, ул. К. Цеткин, д. 17 "а"

1.4. ОГРН эмитента: 1027200789318

1.5. ИНН эмитента: 7204034057

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03637-K

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zapsibtechinform.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 31 мая 2011 года, город Тюмень, улица Клары Цеткин, дом 17 «а»;

2.4. Кворум общего собрания.: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ЗАО «Запсибтехинформ»: 16 650 (Шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) голосов.

Число голосов, которыми обладали акционеры на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 16 650 (Шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) голосов.

В годовом общем собрании акционеров участвовали владельцы и их представители владеющие в совокупности 16 650 (Шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа размещенных голосующих акций общества.

Кворум имеется – годовое общее собрание акционеров является правомочным.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос № 1: Об избрании членов счетной комиссии общества.

Кворум по данному вопросу имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 100 % голосов размещенных голосующих акций общества).

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

п/п

Ф.И.О.

кандидата в члены счетной комиссииКоличество поданных голосов

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»НЕДЕЙСТВИ- ТЕЛЬНЫХ

ГОЛОСОВ

число голосов% от обще-го числа го-лосов учи- тываемых

при приня- тии реше- ния по дан-ному воп-росу

число голосов% от обще-го числа го-лосов учи- тываемых

при приня- тии реше- ния по дан-ному воп-росу

число

голосов% от обще-го числа го-лосов учи- тываемых

при приня- тии реше- ния по дан-ному воп-росу

1Аксенова

Галина Петровна 16650100-----

2Шалык

Людмила Николаевна16650100-----

3Шнек

Наталья Петровна16650100-----

Вопрос № 2: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли по результатам отчетного 2010 года.

Кворум по данному вопросу имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 100 % голосов размещенных голосующих акций общества).

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 16 650 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Вопрос № 3: Об избрании членов совета директоров общества.

Кворум по данному вопросу имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 100 % голосов размещенных голосующих акций общества).

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Ф.И.О. кандидатаКоличество кумулятивных голосов «ЗА» % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

Беличев Роман Викторович 16 65020

Винокуров Николай Николаевич16 65020

Давыдова Лариса Павловна16 65020

Ершова Татьяна Викторовна16 65020

Оспанова Антонина Петровна16 65020

«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов;

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов;

Вопрос № 4: Об избрании ревизора общества.

Кворум по данному вопросу имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 100 % голосов размещенных голосующих акций общества учитываемых при принятии решения по данному вопросу).

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

«ЗА» - 13 570 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Вопрос № 5: Об утверждении аудитора общества на 2011 год.

Кворум по данному вопросу имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 100 % голосов размещенных голосующих акций общества).

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 16 650 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Вопрос № 6: Об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Кворум по данному вопросу имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 100 % голосов размещенных голосующих акций общества).

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» - 16 650 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Избрать членами счетной комиссии:

Аксенову Галину Петровну

Шалык Людмилу Николаевну

Шнек Наталью Петровну

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли по результатам 2009 года.

3. Избрать членами совета директоров общества:

Беличева Романа Викторовича

Винокурова Николая Николаевича

Давыдову Ларису Павловну

Ершову Татьяну Викторовну

Оспанову Антонину Петровну

4. Избрать ревизором общества Жемчужникову Ольгу Вячеславовну:

5. Утвердить аудитором общества на 2011 год - общество с ограниченной ответственностью «Аудитор».

6. Обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе с заявлением об освобождении ОАО «Запсибтехинформ» от обязанности осуществлять раскрытие (предоставление) информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 2 июня 2011 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Давыдова Л.П.

3.2. Дата: 02.06.2011