Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Интернешнл Пейпер
1.3. Место нахождения эмитента 188991, Ленинградская область,
г. Светогорск, ул. Заводская 17
1.4. ОГРН эмитента 1024700880324
1.5. ИНН эмитента 4704012472
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00755-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akm.ru
2. Содержание сообщения
RESOLUTION OF
THE SINGLE SHAREHOLDER OF
ZAO INTERNATIONAL PAPER
РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ИНТЕРНЕШНЛ ПЕЙПЕР”
Amsterdam, the Netherlands
30 June 2011 Амстердам, Нидерланды
30 июня 2011 года
International Paper Russia Holding B.V., a private company with limited liability, incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office in Amsterdam, the Netherlands and its office address at (1077 ZX), Strawinskylaan 3105, Amsterdam, the Netherlands, Настоящим компания «Интернешнл Пейпер Раша Холдинг Б.В.», юридическое лицо с ограниченной ответственностью, созданное в соответствии с законодательством Нидерландов, расположенное по адресу: Нидерланды, Стравинскилаан 3105, 1077 ZX, Амстердам,
being the sole shareholder of ZAO International Paper, a legal entity established and operating under the laws of the Russian Federation, registered under basic state registration number 1024700880324, having its principal place of business at: 17 Zavodskaya street, Svetogorsk, Viborgskiy district, Leningradskaya oblast 188991, Russian Federation (“the Company”), являющаяся единственным акционером Закрытого акционерного общества “Интернешнл Пейпер”, юридического лица, созданного и действующего в соответствии с законодательством Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер 1024700880324, место нахождения: Российская Федерация, 188991 Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, Заводская ул., 17 (далее – «Общество»),
holding twenty three thousand six hundred and twenty eight (23,628) registered common shares of the Company, which constitutes 100% of the Company’s voting shares (“the Shareholder”), represented by Equity Trust Co. N.V. in its capacity of Management Board Member A and Mr. Francois Hinck in his capacity of Managing Director B of the Shareholder,
которому принадлежит 23 628 (двадцать три тысячи шестьсот двадцать восемь обыкновенных именных Акций, что составляет 100% голосующих акций Общества (далее – «Акционер»), в лице компании Эквити Траст Ко. Н.В., действующей в качестве Члена Правления А и г-на Франсуа Хинка, действующего в качестве Члена Правления Б Акционера,
pursuant to section 3 of Article 47 of the Federal Law No. 208-FZ “On Joint-Stock Companies” dated December 26, 1995 (as amended), hereby resolves the following with regard to matters falling within the competence of the Company’s General Shareholders Meeting: в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года (с учетом внесенных изменений), настоящим принимает следующие решения, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества:
1. Approval of the Annual Report, including annual report of the Board of Directors; Annual Financial Statement, including report on Company profits and losses for the year 2010 1. Утверждение годового отчета, включая годовой отчет Совета директоров, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2010 год
To approve of the Annual Report, including annual report of the Board of Directors; Annual Financial Statement, including report on Company profits and losses for the year 2010. Утвердить годовой отчет, включая годовой отчет Совета директоров, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
2. Distribution of the Company profits, including payment (declaration) of dividends, making of the Reserve fund and losses for the year 2010 2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, формирование резервного фонда, и убытков Общества по результатам 2010 года
Do not distribute the Company’s profit gained in year 2010 in the form of dividends on the Company’s shares, distribute all profits for the Company’s investment activity. Не распределять полученную в 2010 году Обществом прибыль в форме дивидендов по акциям Общества, направить всю полученную прибыль на развитие инвестиционной деятельности Общества.
3. Election of the members of the Board of Directors of the Company 3. Избрание членов Совета директоров Общества
To appoint the following members to the new Board of Directors of the Company: Избрать следующих лиц в новый состав Совета директоров Общества:
1. Mr. Maximo Pacheco
2. Mr. Franz J. Marx
3. Mr. Luis Claudio Pereira
4. Mr. Oliver Taudien
5. Mr. Eric Chartrain
1. г-н Максимо Пачеко
2. г-н Франц Й. Маркс
3. г-н Луис Клаудио Перейра
4. г-н Оливер Таудьен
5. г-н Эрик Шартрейн
4. Election of the Internal Auditing Committee of the Company 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
To appoint the following members to the Internal Auditing Committee of the Company: Избрать следующих лиц в Ревизионную Комиссию Общества:
2. Ms. Galina Vasilievna Romanova
3. Ms. Tatyana Vladimirovna Radovskaya
4. Ms. Natalia Vasilievna Belskaya 1. г-жа Галина Васильевна Романова
2. г-жа Татьяна Владимировна Радовская
3. г-жа Наталья Васильевна Бельская
5. Approval of Auditor of the Company for the year 2011 5. Утверждение аудитора Общества на 2011 год
To appoint ZAO ”Deloitte & Touche CIS” as the Company’s External Auditor. Утвердить компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора Общества.
6. Increase of the Company’s charter capital by RUR 138,880,000 through a private placement of 4,340 additional ordinary shares in the Company to International Paper Russia Holding B.V. to be paid in cash in the national currency of the Russian Federation or in a foreign currency 6. Увеличение уставного капитала Общества на 138 880 000 рублей путем размещения 4 340 дополнительных обыкновенных акций Общества посредством закрытой подписки в пользу компании Интернешнл Пейпер Раша Холдинг Б.В. с оплатой размещаемых акций денежными средствами в валюте Российской Федерации или иностранной валюте
To increase the charter capital of the Company by 138,880,000 (One Hundred and Thirty Eight Million Eight Hundred and Eighty Thousand) rubles through the additional private placement of 4,340 (Four Thousand Three Hundred and Forty) registered non-certified ordinary shares of the Company at a par value of 32,000 rubles each (hereinafter “the Shares”).
The Shares are to be placed through a private offering to International Paper Russia Holding B.V., a legal entity with limited liability organized under the laws of the Netherlands, with registered address at: the Netherlands, Stravinskylaan 3105, 1077 ZX, Amsterdam.
Pursuant to the resolution of the Board of Directors on determining of the offering price for the Shares of 27 June 2011 (Minutes of 27 June 2011), to determine the offering price for the Shares as:
If the Shares are paid in rubles: 32,000 (Thirty Two Thousand) rubles per one additional registered non-certified ordinary share of the Company;
If the Shares are paid in a foreign currency: in an amount equal to 32,000 (Thirty Two Thousand) rubles at the exchange rate of that currency to ruble established by the Bank of Russia at the date of payment for the Shares per one additional registered non-certified ordinary share of the Company.
The Shares shall be paid in cash in the national currency of the Russian Federation or in a foreign currency (unless payment of the Shares in a foreign currency is prohibited under the legislation applicable at the date of payment). Payment for the Shares in a foreign currency shall be at the exchange rate of that currency to ruble established by the Bank of Russia at the date of payment for the Shares. Alternatively, the Shares may be paid by way of setting off cash liabilities of the Company to International Paper Russia Holding B.V.
Pursuant to point 1 article 40 of Federal Law On Joint Stock Companies, the Company’s shareholders have no preemptive right to buy the Shares, as at the date of this Resolution on Share placement all shares in the Company are owned by the sole shareholder.
Увеличить уставный капитал Общества на 138 880 000 (сто тридцать восемь миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей путем размещения 4 340 (четырех тысяч трехсот сорока) дополнительных обыкновенных именных акций Общества в бездокументарной форме номинальной стоимостью 32 000 рублей каждая (далее – «Акции») посредством закрытой подписки.
Размещение Акций предполагается осуществить посредством закрытой подписки в пользу компании «Интернешнл Пейпер Раша Холдинг Б.В.», юридического лица с ограниченной ответственностью, созданного в соответствии с законодательством Нидерландов, место нахождения: Нидерланды, Стравинскилаан 3105, 1077 ZX, Амстердам.
На основании решения Совета директоров Общества об определении цены размещения Акций от 27 июня 2011 года (Протокол от 27 июня 2011 года), установить цену размещения Акций в размере:
в случае оплаты Акций в рублях, 32 000 (тридцать две тысячи) рублей за одну дополнительную обыкновенную именную акцию Общества в бездокументарной форме;
в случае оплаты Акций в иностранной валюте, в сумме, эквивалентной 32 000 (тридцати двум тысячам) рублей по курсу указанной иностранной валюты к рублю, установленному Банком России на дату оплаты Акций, за одну дополнительную обыкновенную именную акцию Общества в бездокументарной форме.
Оплата размещаемых Акций должна производиться денежными средствами в валюте Российской Федерации или иностранной валюте (если оплата Акций в иностранной валюте допускается действующими на момент оплаты нормативными актами). Оплата размещаемых акций в иностранной валюте осуществляется по курсу иностранной валюты к рублю, установленному Банком России на дату оплаты Акций. Оплата размещаемых Акций также возможна путем зачета денежных требований компании «Интернешнл Пейпер Раша Холдинг Б.В.» к Обществу.
Согласно п. 1 ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционерам Общества не предоставлено преимущественное право приобретения Акций, так как все акции Общества на момент принятия настоящего решения о размещении Акций принадлежат одному акционеру.
This Resolution is executed in English and in Russian. In case of any discrepancies between the texts in Russian and English languages, the text in Russian language shall prevail. Настоящее Решение составлено на русском и на английском языках. В случае возникновения противоречий между текстами, составленными на русском и английском языке, приоритетную силу имеет текст на русском языке.
Signature:
For and on behalf of International Paper Russia Holding B.V. Подпись:
От имени компании «Интернешнл Пейпер Раша Холдинг Б.В.»
_________________________
Name: Equity Trust Co. N.V.
Title: Management Board Member A
______________________
Наименование: Эквити Траст Ко. Н.В.
Должность: Член Правления А
_________________________
Name: Francois Hinck
Title: Management Board Member B
_____________________
Наименование: Франсуа Хинк
Должность: Член Правления Б