Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сведение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Агрогруппа Открытое акционерное общество «Баксанский бройлер»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Агрогруппа ОАО «Баксанский бройлер»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, с. Баксанёнок

1.4. ОГРН эмитента 1050700263591

1.5. ИНН эмитента 0701109380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 345 20-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):

Совместное присутствие акционеров;

2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Общее собрание акционеров будет проводится 25.06.2011г.

по адресу: г. Баксан, ул. Катханова б/н., начало собрания 10 часов 00 минут;

2.3 время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания)

Время начала регистрации участников собрания – 09 часов 00 минут;

2.4 дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

2.5 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составлен на 25.05.2011г.;

2.6 повестка дня общего собрания акционеров

1). Избрание членов счётной комиссии;

2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках за 2010 год; утверждение отчета и заключения аудитора, утверждение заключения ревкомиссии;

3). Утверждение годового отчета Генерального директора за 2010год;

4). Утверждение распределения прибылей и убытков;

5). Утверждение аудитора общества на 2011г.

6). О дивидендах;

7). Избрание членов совета директоров;

8). Избрание членов ревкомиссии.

2.7 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год;

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год;

- заключение аудитора общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Агрогруппы ОАО «Баксанский бройлер»

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Агрогруппы ОАО «Баксанский бройлер»

- проекты решений годового общего собрания акционеров;

- годовой отчет общества;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:

С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу:

г.Баксан, ул. Катханова б/н., административное здание 2-й этаж – с 25.05.2011 г. по 24.06.2011 г., с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ М.М. Мусафаров

(наименование должности (подпись)

уполномоченного лица эмитента)

3.2. Дата «25» мая 2011 г. М. П.