Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Большекаменский хлебокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Большекаменский хлебокомбинат»

1.3. Место нахождения эмитента 692806, Россия, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Приморскогоо Комсомола, 10

1.4. ОГРН эмитента 1022500576053

1.5. ИНН эмитента 2503004252

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31463-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bkhleb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование)- собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 27 июня 2011 года, ЗАТО г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д.10, кабинет генерального директора ОАО «Большекаменский хлебокомбинат»

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - 1031 (одна тысяча тридцать одним) голосом, что составляет 97.156 % от размещенных голосующих акций Общества

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам финансового 2010 года;

3. О реорганизации Открытого акционерного общества (ОАО) «Большекаменский хлебокомбинат» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Большекаменский хлебокомбинат» и обмене акций на доли, формировании уставного капитала ООО «Большекаменский хлебокомбинат» в размере 10000 (десять тысяч) рублей.

4. О наименовании и месте нахождения общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации акционерного общества в форме преобразования.

5. Об утверждении порядка и условий преобразования ОАО «Большекаменский хлебокомбинат» в ООО «Большекаменский хлебокомбинат».

6. Об утверждении содержания и подписание передаточного акта о передаче всех прав и обязанностей реорганизуемого ОАО «Большекаменский хлебокомбинат», в том числе имущественных и неимущественных прав и обязанностей в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, налоговых обязательствах, включая ответственность по налоговому законодательству, возникших в период до реорганизации, а также тех, которые могут возникнуть после даты, на которую будет составлен передаточный акт.

7. О назначении единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «Большекамеснкий хлебокомбинат».

8. Об утверждении Устава ООО «Большекаменский хлебокомбинат».

9. Об избрании членов Совета директоров ООО «Большекамеснкий хлебокомбинат».

10. Об избрании Ревизора ООО «Большекамеснкий хлебокомбинат».

11. Об утверждении аудитора ООО «Большекамеснкий хлебокомбинат».

12. Об утверждении Положения О Совете директоров ООО «Большекамеснкий хлебокомбинат».

13. Об утверждении Положения О Ревизоре ООО «Большекамеснкий хлебокомбинат».

14. О поручении государственной регистрации реорганизации ОАО «Большекаменский хлебокомбинат» в ООО «Большекаменский хлебокомбинат» единоличному исполнительному органу – генеральному директору ОАО «Большекаменский хлебокомбинат».

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ОАО "Большекаменский хлебокомбинат" за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

По второму вопросу повестки дня: По результатам финансового 2010 года дивиденды не выплачивать, прибыль не распределять.

По третьему вопросу повестки дня: Реорганизовать ОАО «Большекаменский хлебокомбинат» путем преобразования в ООО «Большекаменский хлебокомбинат». Считать ООО «Большекаменский хлебокомбинат» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ОАО «Большекаменский хлебокомбинат». Сформировать Уставный капитал ООО «Большекаменский хлебокомбинат» в размере 10 000(десять тысяч) рублей. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью в недостающей части сформировать за счет средств добавочного капитала открытого акционерного общества «Большекаменский хлебокомбинат».

По четвертому вопросу повестки дня: Создать в результате реорганизации ОАО «Большекаменский хлебокомбинат» в форме преобразования общество с ограниченной ответственностью «Большекаменский хлебокомбинат», определить его местонахождение по адресу: 692806, Россия, Приморский край, г.Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, 10

По пятому вопросу повестки дня: Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ОАО «Большекаменский хлебокомбинат» в форме преобразования в ООО «Большекаменский хлебокомбинат»:

1. Имущество, права и обязанности реорганизуемого акционерного общества передать обществу с ограниченной ответственностью, созданному путем реорганизации в форме преобразования, в соответствии с передаточным актом.

2. В течение трех дней с момента принятия общим собранием акционеров ОАО «Большекаменский хлебокомбинат» решения о реорганизации в форме преобразования акционерное общество уведомляет налоговый орган о принятом решении.

3. Акционерное общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник государственной регистрации»), уведомление о реорганизации.

4. Кредиторам акционерного общества предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. Акционеры, голосовавшие "против" по вопросам повестки дня о реорганизации акционерного общества или не принимавшие участия в голосовании по указанным вопросам, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций.

5. Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров ОАО «Большекаменский хлебокомбинат» (Протокол N 04 от 16.05.2011г.) в порядке, предусмотренном статьей 76 Федерального закона N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах".

По шестому вопросу повестки дня: Утвердить содержание и подписать передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО «Большекаменский хлебокомбинат» к ООО «Большекаменский хлебокомбинат» в соответствии с требованиями ст. 59 ГК РФ.

По седьмому вопросу повестки дня: Назначить генеральным директором ООО «Большекаменский хлебокомбинат» Беляева Валерия Георгиевича.

По восьмому вопросу повестки дня:Утвердить Устав ООО «Большекаменский хлебокомбинат».

По девятому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров ООО «Большекаменский хлебокомбинат» в количестве 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов: Дода Галина Александровна, Лысак Татьяна Ивановна, Шинкаренко Ирина Геннадьевна, Шинкаренко Дмитрий Евгеньевич, Патрышева Екатерина Аркадьевна.

По десятому вопросу повестки дня: Избрать Ревизором ООО «Большекамеснкий хлебокомбинат» на 2011г. Севрук Наталью Владимировну.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Аудитором ООО «Большекамеснкий хлебокомбинат» утвердить ЗАО «Компаньон – Аудит», основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305004432, являющееся членом Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов», включенного в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 22.12.2009 № 675, адрес: г. Владивосток, ул. Бестужева, 37, ИНН/КПП 2540011650/254001001, руководитель: директор Федорченко Александр Антонович.

По двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров ООО «Большекаменский хлебокомбинат».

По тринадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Ревизоре ООО «Большекаменский хлебокомбинат»

По четырнадцатому вопросу повестки дня: Государственную регистрацию реорганизации ОАО «Большекамеснкий хлебокомбинат» в ООО «Большекамеснкий хлебокомбинат» поручить единоличному исполнительному органу - генеральному директору ОАО «Большекаменский хлебокомбинат».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Большекаменский хлебокомбинат» № б/н от 28 июня 2011 года

3. Подпись

3.1 Генеральный директор Беляев В.Г.

ОАО «Большекаменский хлебокомбинат»

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” июня 2011 г. М.П.