Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации акционерными обществами

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

«Азово-Донское пароходство»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Азово-Донское пароходство»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,

344019, г.Ростов-на-Дону, ул. Советская, 61

1.4. ОГРН эмитента 1026104146595

1.5. ИНН эмитента 6167065454

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 59786-Р

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://adpcorp.ru/raskrytie-informacii

2. Содержание сообщения

Раскрытие дополнительных сведений акционерным обществом, на которое не распространяются требования о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 сентября 2011 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 сентября 2011 года, Протокол заседания совета директоров № 4.

Сведения о проведении общего собрания акционерного общества.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

► Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

► дата проведения внеочередного собрания акционеров - дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 октября 2011 года;

► почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 61, ОАО «Азово-Донское пароходство».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 сентября 2011 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно являющейся крупной сделкой - заключения Открытым акционерным обществом «Азово-Донское пароходство» с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Донречфлот» по договору о возобновляемом кредите №81-11/ВК от 02.09.2011 заключенному с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) на условиях, предусмотренных Кредитным договором.

2. О предоставлении полномочий на участие в собрании Общества с ограниченной ответственностью «Азово-Донская девелоперская компания» (далее - ООО «АДДК») генеральному директору Открытого акционерного общества «Азово-Донское пароходство» Швалеву Михаилу Федоровичу с правом положительного голосования по вопросу одобрения ООО «АДДК» совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно являющейся крупной сделкой - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Донречфлот» по договору о возобновляемом кредите №81-11/ВК от 02.09.2011, заключенному с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) на условиях, предусмотренных Кредитным договором.

3. О предоставлении полномочий генеральному директору Открытого акционерного общества «Азово-Донское пароходство» Швалеву Михаилу Федоровичу на принятие положительного решения от имени единственного участника ООО «Офис-центр» - Открытого акционерного общества «Азово-Донское пароходство» по вопросу одобрения ООО «Офис-Центр» сделки в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно являющейся крупной сделкой - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Донречфлот» по договору о возобновляемом кредите №81-11/ВК от 02.09.2011, заключенному с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) на условиях, предусмотренных Кредитным договором.

4. О предоставлении полномочий генеральному директору Открытого акционерного общества «Азово-Донское пароходство» Швалеву Михаилу Федоровичу на принятие положительного решения от имени единственного участника ООО «Офис-центр» - Открытого акционерного общества «Азово-Донское пароходство» по вопросу одобрения ООО «Офис-Центр» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно являющейся крупной сделкой - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) договора об ипотеке (залога недвижимости) в целях обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Донречфлот» по договору о возобновляемом кредите №81-11/ВК от 02.09.2011, заключенному с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) на условиях, предусмотренных Кредитным договором.

5. Об одобрении совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения Открытым акционерным обществом «Азово-Донское пароходство» с Краснодарским отделением № 8619 Акционерного коммерческого сберегательного банка РФ договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Кубанское речное пароходство» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии заключенному с Краснодарским отделением № 8619 Акционерного коммерческого сберегательного банка РФ (ОАО) на условиях, предусмотренных Кредитным договором.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

с информацией (материалами) внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 07октября 2011 года по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 61.

3. Подпись

Генеральный директор ______________ М.Ф. Швалёв

(подпись)

Дата « 26 » сентября 2011 года. М.П.