Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об образовании исполнительного органа эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Строительно-монтажный поезд № 534»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СМП-534»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 392000, г.Тамбов, переулок Новоогородный, д.12
1.4. ОГРН эмитента 1026801361982
1.5. ИНН эмитента 6833008020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40783-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://respect-tambov.ru
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 декабря 2011г.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 декабря 2011г.
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Выборы генерального директора.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Избрать генеральным директором единогласно Архипова Петра Васильевича на следующий срок.
фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование): Архипов Петр Васильевич
присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН): -
основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее – ОГРН) соответствующего лица:-
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 45,87%
а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 45,87%
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 декабря 2011г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 декабря 2011г., протокол заседания совета директоров №17
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ П.В.Архипов
(подпись)
3.2. Дата «09» декабря 2011г. М.П.