Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Аптека № 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Аптека № 1"
1.3. Место нахождения эмитента: 610004, Российская Федерация, г.Киров, ул. Ленина,д.15
1.4. ОГРН эмитента: 1064345104009
1.5. ИНН эмитента: 4345137540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11130-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.servis-reestr.ru
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АПТЕКА №1»
(далее – «Собрание»)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Аптека №1».
Место проведения Собрания: г. Киров ул. Ленина, дом 15.
Вид Собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения Собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения Собрания: 17 ноября 2011 г.
Время проведения Собрания: 10 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 45 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию на 16 ноября 2011 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. О досрочном освобождении полномочий всего состава счетной комиссии ОАО «Аптека №1».
2. О внести изменений в Устав ОАО «Аптека №1».
3. Принятие решения о реорганизации ОАО «Аптека №1» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью, утверждение наименования, местонахождение общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации.
4. Принятие решения о порядке обмена акции ОАО «Аптека №1» на доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации.
5. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО «Аптека №1» в общество с ограниченной ответственностью.
6. Принятие решения об утверждении передаточного акта.
7 Избрание единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации.
8 Утверждение Устава общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации.
9. Возложение обязанностей по уведомлению, подписанию документов и подаче документов.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к его проведению, можно ознакомиться С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться с «12» ноября 2011 года по «16» ноября 2011 года по адресу: г. Киров, ул. Ленина, дом 15. Информация (материалы) предоставляется по предварительному запросу с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.
При явке на Собрание лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (его представитель), должно(ен) иметь при себе документ, удостоверяющий его личность и бюллетени для голосования.
Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, может направить для участия в Собрании своего представителя. Полномочия представителя физического лица на участие в Собрании должны быть подтверждены доверенностью, удостоверенной нотариально либо иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Полномочия представителя юридического лица на участие в Собрании должны быть подтверждены доверенностью, заверенной печатью этого юридического лица и подписью его руководителя.
Руководитель юридического лица – участника Собрания представляет документ(-ы) подтверждающий (-ие) его полномочия как руководителя этого юридического лица.
Председатель Совета директоров ОАО «Аптека №1»
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Нутфуллин Т.Р.
3.2. Дата подписи: 14.11.2011 г. М.П.