ОАО "Парма" – Решение общего собрания.
Решение общего собрания
СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Парма"
2. Место нахождения: Россия, 614990, г.Пермь, ул.Ленина, 64
3. Идентификационный номер налогоплательщика: 5902114686
4. Код эмитента: 30786-D
5. Код факта (события, действия): 1030786D15072004
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.parma.perm.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Пермская областная независимая газета "Звезда".
8. Вид общего собрания - годовое
9. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования (собрание).
10. Дата и место проведения общего собрания - 30 июня 2004г, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14, малый актовый зал.
11. Кворум общего собрания - 88,53%
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
12.1. Внесение изменений в Устав ОАО "Парма".
12.1.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА" - 108 642 326
"ПРОТИВ" - 117 434
"ВОЗДЕРЖ" - 29 260
Решение принято.
12.1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА" - 108 641 421
"ПРОТИВ" - 117 799
"ВОЗДЕРЖ" - 28 529
Решение принято.
12.1.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА" - 108 637 125
"ПРОТИВ" - 113 312
"ВОЗДЕРЖ" - 35 991
Решение принято.
12.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Парма" по результатам 2003 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА" - 108 719 151
"ПРОТИВ" - 42 096
"ВОЗДЕРЖ" - 27 195
Решение принято.
12.3. Выборы Совета директоров общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
____________________________________________________________________
Количество голосов
Фамилия, имя, I ЗА I ПРОТИВ IВОЗДЕРЖ. ПО
отчество кандидата I I ВСЕХ IВСЕМ КАНД.
________________________________________________________________________
1. Акинфиев Анатолий Юрьевич 108 496 236
2. Брюханов Олег Петрович 108 384 636
3. Долматова Юлия Андреевна 108 385 012
4. Казанцев Виктор Павлович 108 371 717
5. Москалев Александр Николаевич 108 397 555
6. Овсянников Андрей Николаевич 108 352 222
7. Петухова Ирина Сергеевна 108 357 049
8. Селин Анатолий Юрьевич 108 348 536
9. Чураков Денис Сергеевич 108 349 124
ПРОТИВ ВСЕХ 831 948
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНД. 269 637
Решение принято.
12.4. Выборы ревизионной комиссии общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
_____________________________________________________________________
Количество голосов за кандидата
Фамилия, имя, отчество I "ЗА" I "ПРОТИВ" I "ВОЗДЕРЖ"
кандидата _________________________I__________________I_____________________I______________
1. Дернов Дмитрий Сергеевич 108 632 948 32 087 21 135
2. Фадеев Валерий Прокофьевич 108 716 545 30 318 16 704
3. Чеснокова Надежда Юрьевна 108 647 063 30 130 17 170
Решение принято.
12.5. Утверждение аудитора общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА" - 108 718 498
"ПРОТИВ" - 33 487
"ВОЗДЕРЖ" - 34 834
Решение принято.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
13.1. Внести в Устав ОАО "Парма" следующие изменения:
13.1.1. Пункт 1.1. Устава изложить в следующей редакции: "Акционерное общество "Офис 3000", в дальнейшем именуемое "общество", является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации".
13.1.2. Пункт 2.1. Устава изложить в следующей редакции: "Фирменное наименование общества на русском языке:
- полное: Открытое акционерное общество "Офис 3000";
- сокращенное: ОАО "Офис 3000".
13.1.3. Подпункт 38 пункта 14.2 Устава изложить в следующей редакции: "Выдвижение кандидатов в советы директоров и ревизионные комиссии других обществ, акционером/учредителем/ которых является ОАО "Офис 3000".
13.2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО "Парма" по результатам 2003 года.
13.3. Избрать в Совет директоров общества лиц, набравших наибольшее
число голосов:
1. Акинфиев Анатолий Юрьевич
2. Брюханов Олег Петрович
3. Долматова Юлия Андреевич
4. Казанцев Виктор Павлович
5. Москалев Александр Николаевич
6. Овсянников Андрей Николаевич
7. Петухова Ирина Сергеевна
8. Селин Анатолий Юрьевич
9. Чураков Денис Сергеевич
13.4. Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1. Дернов Дмитрий Сергеевич
2. Фадеев Валерий Прокофьевич
3. Чеснокова Надежда Юрьевна
13.5. Утвердить в качестве аудитора аудиторскую организацию ООО "Стандарт-Аудит" (лицензия сроком на три года N 009129 от 12.11.2001) на проведение общего аудита.
Генеральный директор ОАО "Парма" А.В. Швечков
15 июля 2004 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно эмитентом и опубликовано в соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 2 июля 2003 года N 03-32/ПС "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Прайм-ТАСС" ответственности не несет.