Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «АССОЛЬ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «АССОЛЬ»

1.3. Место нахождения эмитента 603128, г. Нижний Новгород,

Пр. Кораблестроителей, дом 5

1.4. ОГРН эмитента 1025204410780

1.5. ИНН эмитента 5263032957

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10251-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации

www.partner-reestr.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ Совета директоров 30 марта 2012г.

1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ассоль» в форме совместного присутствия.

2.Определить дату проведения годовом собрании акционеров. – 25 апреля 2012 года в 14 часов, по адресу г. Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей 5. Начало регистрации — 13 00.

3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров — 2 апреля 2012 года.

4.Утвердили формы текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

5.Утвердили текст сообщения о проведении годового собрания акционеров.

6.Определили перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

7. Утвердили повестку дня годового общего собрания акционеров:

7.1. Избрание члена счетной комиссии.

7.2. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

7.3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе и отчета

прибыли и убытков общества.

7.4. Выплата дивидендов.

7.5. Утверждение Устава создаваемого Общества с ограниченной ответственностью в результате преобразования Общества.

7.6. Утверждение Передаточного акта Общества.

2.2. Дата опубликования акционерным обществом протокола совета директоров

3 апреля 2012 года

Генеральный директор

ОАО «АССОЛЬ» Л.А. Вдовина

«3» апреля 2012 г.