Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Донская кожа"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Донская кожа"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Ростов-на-Дону, ул. Механизаторов, 8

1.4. ОГРН эмитента: 1026103267343

1.5. ИНН эмитента: 6164102806

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33646-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nrufo-rnd.aaanet.ru

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего годового собрания акционеров: собрание

2.2. Дата, место, время проведения общего годового собрания акционеров: 18 апреля 2012 года, г. Ростов-на-Дону, ул.Механизаторов, д.8, 10 часов 00 минут местного времени

2.3. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: 9 часов 00 минут местного времени

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: 18.03.2012 года.

2.5. Повестка дня общего годового собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011г.

3. Утверждение акта Ревизионной комиссии общества за 2011 год.

4. Утверждение распределения чистой прибыли за 2011г.

5. Утверждение решения о выплате дивидендов за 2011г.

6. О начислении вознаграждения Генеральному директору в 2011г.

7. Утверждение ревизора общества на 2012г.

2.6. Порядок ознакомления с информацией(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке и проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией( материалами) по вопросам, включенным в повестку дня очередного общего собрания акционеров ЗАО "Донская кожа", лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 18 марта 2012 года по 18 апреля 2012 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Ростовская область, г.Ростов-на-Дону,ул.Механизаторов, д.8

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачук О.И..

3.2. Дата: 18.04.2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ткачук О.И.

3.2. Дата: 18.04.2012