1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «ВТОРЧЕРМЕТ»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента ЗАО «ВТОРЧЕРМЕТ»
1.3. Место нахождения эмитента 198095, Россия, Санкт-Петербург, Химический пер., д. 4
1.4. ОГРН эмитента 1027802746872
1.5. ИНН эмитента 7805003536
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07101-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vchm.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание
2.3.Дата проведения годового общего собрания акционеров 11 апреля 2012 года
Место проведения общего собрания: Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д.30, здание центральной проходной ОАО «Северсталь», каб.101.
2.4. Повестка дня общего собрания:
1. Избрание членов Совета директоров ЗАО «ВТОРЧЕРМЕТ».
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности (баланса), отчёта о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «ВТОРЧЕРМЕТ».
4. Утверждение аудитора ЗАО «ВТОРЧЕРМЕТ».
5. Утверждение Устава ЗАО «ВТОРЧЕРМЕТ» в новой редакции.
2.5.
Решение по первому вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров ЗАО «ВТОРЧЕРМЕТ» в следующем составе: 1) Павлюченков Денис Викторович (Паспорт № 32 01 240158, выдан 26.02.2002 года Ленинским РОВД города Кемерово), 2) Борисов Валерий Николаевич (Паспорт № 71 05 365 831, выдан 16.11.2005 года УВД Ленинского АО г. Тюмени), 3) Лихопуд Сергей Александрович (Паспорт № 32 00 801338, выдан 07.06.2001 года Центральным РОВД Новокузнецкого УВД Кемеровской области), 4) Зернова Елена Геннадьевна (Паспорт № 19 07 513496, выдан 30.01.2007 года отделом УФМС России по Вологодской области в городе Череповце), 5) Кочуланова Наталья Анатольевна (Паспорт № 19 02 559368, выдан 08.08.2002 года УВД г. Череповца Вологодской области)»
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Павлюченков Денис Викторович 424 588 20%
Борисов Валерий Николаевич 424 588 20%
Лихопуд Сергей Александрович 424 588 20%
Зернова Елена Геннадьевна 424 588 20%
Кочуланова Наталья Анатольевна 424 588 20%
Кворум по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня – 2 480 480 ; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 2 122 940. Кворум имеется.
Решение по второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчёт ЗАО «ВТОРЧЕРМЕТ» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчётность (баланс), отчёт о прибылях и убытках (счёт прибылей и убытков) за 2011 год, прибыль общества по итогам финансового года не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать»
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» «Против» «Воздержался»
424 588 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
Кворум по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня – 496096; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 424588. Кворум имеется.
Решение по третьему вопросу повестки дня: «Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «ВТОРЧЕРМЕТ» в составе: 1. Будякова Инга Викторовна, 2. Моисеева Жанна Александровна, 3. Жарких Надежда Олеговна»
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» «Против» «Воздержался»
424 588 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
Кворум по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня – 496096; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 424588. Кворум имеется.
Решение по четвёртому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором ЗАО «ВТОРЧЕРМЕТ» - ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнёрство «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР), регистрационный номер 10402019302)»
Результаты голосования по четвёртому вопросу повестки дня:
«За» «Против» «Воздержался»
424 588 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
Кворум по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по четвёртому вопросу повестки дня – 496096; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 424588. Кворум имеется.
Решение по пятому вопросу повестки дня: «Утвердить Устав ЗАО «ВТОРЧЕРМЕТ» в новой редакции»
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» «Против» «Воздержался»
424 588 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
Кворум по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня – 496096; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 424588. Кворум имеется.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор А.Н. Яшкин
(подпись)
3.2. Дата “16”апреля 2012 г. М.П.