Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Ивановский завод текстильного машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Ивтекмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 153000 г.Иваново, ул.Калашникова, д.28

1.4. ОГРН эмитента: 1033700050340

1.5. ИНН эмитента: 3729008902

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10237-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ivfand.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: очная

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: г.Иваново, ул.Калашникова, д.28

2.4. Кворум общего собрания.: 100%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Первый вопрос. Избрание членов Совета директоров общества.

Голосовали по кандидатурам: «За»

1) Красникова Виталия Николаевича 159 551 500

2) Гурьянова Владимира Ивановича 159 551 500

3) Еремеева Валерия Александровича 159 551 500

4) Корытцева Алексея Николаевича 159 551 500

5) Лазицкого Александра Алексеевича 159 551 500

6) Харитонову Татьяну Ивановну 159 551 500

7) Кузнецову Елену Юрьевну 159 551 500

Против всех кандидатов 0 голосов

Воздержался по всем кандидатам 0 голосов

Недействительных 0 голосов

Второй вопрос.Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По кандидатуре Ерохиной Л.А.:

«За» - 114 539 852 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня).

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

«Недействительных» - 0 голосов.

По кандидатуре Осиповой О.Ю.

«За» голосов - 114 539 852 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня).

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

«Недействительных» - 0 голосов.

По кандидатуре Скотниковой А.Н.:

«За» - 114 539 852 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня).

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

«Недействительных» -0 голосов.

Третий вопрос.Утверждение аудитора общества.

«За» - 159 551 500 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня).

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

«Недействительных» - 0 голосов.

Четвертый вопрос. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) и убытков общества по результатам финансового года.

«За» - 159 551 500голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня).

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

«Недействительных» - 0 голосов.

Пятый вопрос.О реорганизации общества в форме преобразовании в общество с ограниченной ответственностью.

«За» - 159 551 500голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня).

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

«Недействительных» - 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Формулировка решения, принятая общим собранием по первому вопросу:

Избрать членами Совета Директоров открытого акционерного общества «Завод Ивтекмаш» Красникова В.Н., Гурьянова В.И., Еремеева В.А., Корытцева А.Н., Лазицкого А.А., Харитонову Т.И., Кузнецову Е.Ю.

Формулировка решения, принятая общим собранием по первому вопросу:

Избрать членами Совета Директоров открытого акционерного общества «Завод Ивтекмаш» Красникова В.Н., Гурьянова В.И., Еремеева В.А., Корытцева А.Н., Лазицкого А.А., Харитонову Т.И., Кузнецову Е.Ю.

Формулировка решения, принятая общим собранием по третьему вопросу: Утвердить аудитором общества ООО «Компания «Мега-Аудит» (г.Иваново).

Формулировка решения, принятая общим собранием по четвертому вопросу:

Утвердить годовой отчет общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и об убытках, прибыль (убыток) направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды по всем категориям акций по итогам 2011 года не выплачивать.

Формулировка решения, принятая общим собранием по пятому вопросу:

Не осуществлять реорганизацию общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 28.04.2012

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Корытцев Алексей Николаевич

3.2. Дата: 04.05.2012