Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Ивановский завод текстильного машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Ивтекмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 153000 г.Иваново, ул.Калашникова, д.28

1.4. ОГРН эмитента: 1033700050340

1.5. ИНН эмитента: 3729008902

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10237-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ivfand.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества на котором принято соответствующее решение – 16.03.2012

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № б/н от 16.03.2012

2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров акционерного общества:

Решение по вопросу № 1:

26 апреля 2012 года провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия по адресу: г. Иваново, ул. Калашникова, 28.

Начало собрания - в 12 ч. 00 мин. Начало регистрации участников собрания с 11 ч. 30 мин.

Голосование осуществляется предварительно разосланными акционерам бюллетенями; дата окончания приема бюллетеней – по 24 апреля 2012 года включительно; адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 153043, г. Иваново, ул. Калашникова, 28, ОАО «Завод «Ивтекмаш».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 21 марта 2011 года. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на указанную дату:

- акции обыкновенные именные бездокументарные;

- акции привилегированные именные буздокументарные типа "А".

Повестку дня годового общего собрания акционеров:

1). Об избрании членов Совета директоров общества.

2). Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

3). Об утверждении аудитора общества.

4). Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) и убытков общества по

результатам финансового года.

5)О реорганизации общества путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении собрания. Сообщение акционерам о проведении собрания опубликовать в ивановской газете «Рабочий край»

В перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров включить, а) сведения о кандидатах в члены Совета директоров и наличии их согласия; б) сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества и наличии их согласия; в) заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете; г) аудиторское заключение; д) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества; е)год.бух.отчетность, заключение ревизионной комиссии по год.бух.отчетности, годовой отчет; ж) устав вновь создаваемого общества; з) передаточный акт общества.

Определить порядок предоставления информации: с 22 марта 2012 года, ежедневно с 10.00 час. до 12.00 час. в рабочие дни, по адресу: г. Иваново, ул. Калашникова, 28, приемная Генерального директора.

Решение по вопросу № 5

Вынести на годовое общее собрание акционеров Общества вопрос о реорганизации Общества путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Корытцев Алексей Николаевич

3.2. Дата: 16.03.2012