Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ

о существенном факте "Проведение заседания совета директоров эмитента и его повестка дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента ОАО «Западное пароходство»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Западфлот»

1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Калининград, ул. Сергеева д. 14

1.4. ОГРН эмитента 1023900763248

1.5. ИНН эмитента 73900000908

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02592-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://westshipping.com

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05 мая 2012 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 мая 2012 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О предложении акционерам принять решения в рамках вопроса о реорганизации Общества.

2. Об определении цены выкупа акций Общества у акционеров – владельцев голосующих акций Общества, имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.

3. Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «Северо-Западное пароходство».

4. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления с ней.

7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.

8. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

9. О рассмотрении распределения чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2011 года, в том числе о выплате дивидендов.

10. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества кандидатуры Аудитора на 2012 год и об определении размера оплаты его услуг.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор А.Г. Галай

3.2. Дата 05 мая 2012 г.