Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Концерн "КАЛИНА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Концерн "КАЛИНА"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 620138, г. Екатеринбург. ул. Комсомольская, д. 80

1.4. ОГРН эмитента: 1026605387665

1.5. ИНН эмитента: 6608000083

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30306-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kalina.org

2. Содержание сообщения

О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня

Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 16.05.2012г.

Дата проведения Совета директоров – 23.05.2012г.

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.Утверждение даты, времени и места проведения Годового общего собрания акционеров ОАО Концерн «КАЛИНА».

2.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров.

3.Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.

4.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров.

5.Предварительное утверждение Годового отчета ОАО Концерн «КАЛИНА» за 2011г.

6.Утверждение рекомендации Годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ОАО Концерн «КАЛИНА» за 2011г. и размеру дивидендов по итогам второго полугодия 2011г. и порядку их выплаты.

7.Утверждение списка кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО Концерн «КАЛИНА».

8.Утверждение списка кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ОАО Концерн «КАЛИНА».

9.Утверждение предложения по организации, осуществляющей аудит Общества, для вынесения его на Годовое общее собрание акционеров ОАО Концерн «КАЛИНА».

10.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров. Определение формы сообщения Обществом акционерам информации (материалов) к Годовому общему собранию акционеров и утверждение органа печати в случае сообщения в форме опубликования.

Утверждение формы и текста бюллетеня (-ей) для голосования на Годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО Концерн "КАЛИНА" Лоран Жак Марсель Клейтман

3.2. Дата: 24 мая 2012 года