Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Концерн "КАЛИНА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Концерн "КАЛИНА"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 620138, г. Екатеринбург. ул. Комсомольская, д. 80

1.4. ОГРН эмитента: 1026605387665

1.5. ИНН эмитента: 6608000083

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30306-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kalina.org

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве и утверждении повестки дня Годового общего собрания: 23 мая 2012 года

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве и утверждении повестки дня Годового общего собрания, назначенного на 28 июня 2012г.: Протокол №4 заседания Совета Директоров ОАО Концерн «КАЛИНА». Дата составления протокола 23 мая 2012 года.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

1.Итоги работы акционерного общества за 2011 год и перспективы на 2012 год. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли. Заключение ревизионной комиссии и аудитора.

2.О выплате дивидендов по итогам работы за второе полугодие 2011 года. Утверждение их размера, порядка и сроков выплаты.

3.Избрание Совета директоров.

4.Выборы ревизионной комиссии.

5.Утверждение аудитора общества

6.Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО Концерн «КАЛИНА» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО Концерн "КАЛИНА" Лоран Жак Марсель Клейтман

3.2. Дата: 24 мая 2012 года