Открытое акционерное общество «Верхне-Волжское геологоразведочное предприятие»
Решение общего собрания
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное
общество «Верхне-Волжское геологоразведочное предприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ВВГРП»
1.3. Место нахождения эмитента: 170530 Тверская область, Калининский район,
с.Эммаус
1.4. ОГРН эмитента: 1026900555615
1.5. ИНН эмитента: 6924004270
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09554-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:
www.vvgrp.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента: 04 июня 2012 года по адресу: 170530 Тверская область, Калининский район, с.Эммаус.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 04.06.2012 года 09 часов 00 минут по месту проведения собрания.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Верхне-Волжское геологоразведочное предприятие», составленным по состоянию на 20 апреля 2012г., общее количество голосов, имеющих право участвовать в голосовании по вопросам повестки дня, составляет 1422 (одна тысяча четыреста двадцать два) голоса.
В собрании приняли участие лица, обладающие в совокупности 1326 голосующими акциями общества (93,25 %).
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Собрание правомочно.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По вопросу 1 - Об утверждении годового отчета акционерного общества за 2011 год.
«ЗА» 1326 голосов (100,00%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
По вопросу 2 - О размере и форме выплат годовых дивидендов ОАО «ВВГРП».
«ЗА» 1326 голосов (100,00%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
По вопросу 3 - О продаже земельного участка, принадлежащего ОАО «ВВГРП», расположенного по адресу: Тверская обл., Калининский р-н, с/п Эммаусское, в районе д. Прибытково, кадастровый номер 69:10:0000026:1039, общей площадью 682 кв.м - Злобину Ф.А.
«ЗА» 1326 голосов (100,00%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
По вопросу 4 - Преобразование ОАО «ВВГРП» в ООО «ВВГРП».
«ЗА» 1326 голоса (100,00%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
По вопросу 5 - О порядке выкупа акций ОАО «ВВГРП».
«ЗА» 1326 голосов (100,00%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
По вопросу 6 - Порядок и условия осуществления преобразования.
«ЗА» 1326 голосов (100,00%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
По вопросу 7 - Передаточный акт.
«ЗА» 1326 голосов (100,00%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
По вопросу 8 - Порядок обмена акций ОАО «ВВГРП» на вклады участников ООО «ВВГРП».
«ЗА» 1326 голоса (100,00%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
По вопросу 9 - Принятие решения об утверждении Устава ООО и избрание органов управления ООО.
«ЗА» 1326 голосов (100,00%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу 1: Утвердить годовой отчет за отчетный финансовый год.
По вопросу 2: Дивиденды акционерам не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.
По вопросу 3: Продать земельный участок, принадлежащий ОАО «ВВГРП», расположенный по адресу: Тверская обл., Калининский р-н, с/п Эммаусское, в районе д. Прибытково, кадастровый номер 69:10:0000026:1039, общей площадью 682 кв.м - Злобину Федору Алексеевичу по цене 60834,4 руб. Подписать генеральному директору ОАО «ВВГРП» Гусеву Виктору Петровичу договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней и подготовить документы на государственную регистрацию.
По вопросу 4:
1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (ОАО «ВВГРП») в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (ООО «ВВГРП») с передачей ему всех прав и обязанностей в полном объеме реорганизованного Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые ОАО «ВВГРП».
Основание: ст.ст.15, 20 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ.
2. Считать Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей, обязательств по ним реорганизуемого Открытого акционерного общества «ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ».
3. Место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» установить по адресу: Российская Федерация, 170530, Тверская область, Калининский район, с. Эммаус
По вопросу 5:
1. Утвердить цену выкупа обыкновенной акции в размере 300 (триста) рублей за 1 именную обыкновенную акцию ОАО «ВВГРП».
По вопросу 6:
1. Утвердить следующий порядок проведения реорганизации ОАО «ВВГРП» в форме преобразования в ООО «ВВГРП»:
1). В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации ОАО «ВВГРП» направить в регистрирующий орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц предусмотренное законом сообщение о начале процедуры реорганизации.
Указанное сообщение от имени Открытого акционерного общества «ВВГРП» поручается подписать Генеральному директору Открытого акционерного общества «ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» Гусеву Виктору Петровичу.
2). После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации (Журнал «Вестник государственной регистрации» юридических лиц)
3). Провести инвентаризацию обязательств с составлением Списка кредиторов.
В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомить известных кредиторов ОАО «ВВГРП» о начале реорганизации. Уведомление направить ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении или передать путем вручения через представителя ОАО «ВВГРП» каждому кредитору.
Указанные требования могут быть предъявлены кредиторами не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации ОАО «ВВГРП».
Требования, заявляемые кредиторами, не влекут приостановления действий, связанных с реорганизацией ОАО «ВВГРП».
По вопросу 7:
1. Провести инвентаризацию имущества ОАО «ВВГРП», составить и сдать в установленном порядке бухгалтерскую отчетность в соответствии со сроками, предусмотренными законодательством РФ.
2. Составить и утвердить передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и всей документации, включая первичные учетные бухгалтерские документы, от Открытого акционерного общества «ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» Обществу с ограниченной ответственностью «ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ».
При составлении акта соблюдать требования, установленные действующим законодательством РФ.
По вопросу 8:
1. Определить уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» в размере 1422 (Одна тысяча четыреста двадцать два) рубля 00 копеек, что составляет 100% (Сто процентов) и сформировать его за счет уставного капитала реорганизуемого Открытого акционерного общества «ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ».
Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» составить из номинальной стоимости долей его участников, с коэффициентом обмена 1/1.
Участниками ООО «ВВГРП» являются акционеры реорганизуемого ОАО «ВВГРП».
По вопросу 9:
1. Утвердить Устав ООО «ВВГРП» в предложенной редакции. На должность директора назначить Гусева Виктора Петровича.
2. Подготовить документы по реорганизационным процедурам и их подписание от имени ОАО «ВВГРП» поручается Генеральному директору Гусеву Виктору Петровичу.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________ В.П. Гусев
ОАО «ВВГРП»
3.2. Дата «08» июня 2012г. М.П.