1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Саратов-Автомост».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратов-Автомост».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 410506, Саратовская область, Саратовский район, поселок Расково, 4,5 км юго-западнее.
1.4. ОГРН эмитента: 1026401179991.
1.5. ИНН эмитента: 6455025521.
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.konsplus.com/emitents/emitent16
1.7 Код эмитента: 45635-Е
2 Содержание сообщения, в соответствии с протоколом заседания Совета директоров.
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
2.3. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 г. в 16:00 по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт, ОАО «Саратов-Автомост», приемная генерального диреткора.
2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 15:30.
2.5. Дата составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
• Избрание счетной комиссии.
• Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
• Избрание членов Совета директоров Общества.
• Избрание Ревизионной комиссии Общества.
• Избрание аудитора Общества.
• Изменение типа акционерного общества «Саратов-Автомост»
• Утверждение Устава в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: ознакомление начиная с 06 июня 2012 года по 30 июня 2012 года включительно. Время предоставления информации: с 10 часов до 16 часов в рабочие дни.
3.1. Дата составления протокола: 04 июня 2012 г.
3.2. Подписи:
..Председатель Совета директоров А.В. Пцелинцев
Секретарь заседания Т.Б. Кузнецова