Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

СООБЩЕНИЕ о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество

«175 центральное конструкторско-технологическое бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «175 ЦКТБ»

1.3. Место нахождения эмитента 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 6Е

1.4. ОГРН эмитента 1107847000029

1.5. ИНН эмитента 7842422895

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05056-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pcrc.spb.ru/newsinform

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения: 29 июня 2012 года;

Место проведения: 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 6Е;

Время проведения: 10 часов 00 минут по местному времени;

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 минут по местному времени;

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не требуется

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

08 июня 2012 года

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета открытого акционерного общества «175 центральное конструкторско-технологическое бюро»;

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества «175 центральное конструкторско-технологическое бюро»;

3. Об утверждении распределения прибыли открытого акционерного общества «175 центральное конструкторско-технологическое бюро»;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, по результатам завершенного финансового года;

5. Об избрании членов Совета директоров открытого акционерного общества «175 центральное конструкторско-технологическое бюро»;

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «175 центральное конструкторско-технологическое бюро»;

7. Об утверждении аудитора открытого акционерного общества «175 центральное конструкторско-технологическое бюро».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) для общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор В.В. Русаков

(подпись)

3.2. Дата « 08 » июня 20 12 года М. П.