Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Удмуртвторцветмет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «УВЦМ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 9-е Января, 269а
1.4. ОГРН эмитента 1041803713005
1.5. ИНН эмитента 1833033002
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12041-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://vtorzvetmet.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 25 июня 2012 г., Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 9-е Января, 269а, 15 часов 00 минут; 426050, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 9-е Января, 269а.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: по состоянию на 15 часов 00 минут 25 июня 2012 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания: 7118, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Удмуртвторцветмет» имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ЗАО «Удмуртвторцветмет» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 г.
3. Избрание ревизора Общества ЗАО «Удмуртвторцветмет» на 2012 год.
4. Вопрос о выплате дивидендов на обыкновенные именные бездокументарные акции по итогам работы Общества в 2011 году.
5. Вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества.
6. Вопрос об утверждении аудитора общества.
7. О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ЗАО «Удмуртвторцветмет» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
8. О принятии решения об утверждении в качестве профессионального регистратора общества ООО «Евроазиатский Регистратор», об утверждении условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг между ЗАО «Удмуртвторцветмет» и ООО «Евроазиатский Регистратор».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет ЗАО «Удмуртвторцветмет» за 2011 г.
«ЗА» - 7118 голосов (100% от общего количества голосов).
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Приняли решение: Утвердить годовой отчет ЗАО «Удмуртвторцветмет» за 2011 год. Решение принято единогласно.
Второй вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2011 г.
«ЗА» - 7118 голосов (100% от общего количества голосов).
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Приняли решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2011 год. Решение принято единогласно.
Третий вопрос поставленный на голосование: Избрать Ревизором ЗАО «Удмуртвторцветмет» Гуща Виктора Борисовича.
«ЗА» - 6051 голосов (85% от общего количества голосов).
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Приняли решение: Избрать Ревизора ЗАО «Удмуртвторцветмет»: Гуща Виктора Борисовича. Выборы Ревизора ЗАО «Удмуртвторцветмет» состоялись.
Четвертый вопрос поставленный на голосование: выплата дивидендов по результатам работы Общества в 2011 г.
«ЗА» - 7118 голосов (100% от общего количества голосов).
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Приняли решение: «По результатам работы Общества за 2011 год выплатить дивиденды на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию в размере 126 рублей 00 копеек. Общий размер дивидендов составляет 896 868 (Восемьсот девяносто шесть тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек. Дивиденды выплатить в денежной форме, перечислением на лицевой счет акционеров, в течение 60 дней после принятия решения о выплате дивидендов». Решение принято единогласно.
Пятый вопрос поставленный на голосование: избрание членов Совета директоров Общества.
«ЗА» - 0 голосов.
«ПРОТИВ» - 7118 голосов (100% от общего количества голосов).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Приняли решение: Не избирать членов Совета директоров Общества.
Шестой вопрос поставленный на голосование: утверждение аудитора Общества
«ЗА» - 0 голосов.
«ПРОТИВ» - 7118 голосов (100% от общего количества голосов).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Приняли решение: Не утверждать аудитора Общества.
Седьмой вопрос поставленный на голосование: принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ЗАО «Удмуртвторцветмет» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
«ЗА» - 7118 голосов (100% от общего количества голосов).
«ПРОТИВ» - 0 .
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Приняли решение: Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ЗАО «Удмуртвторцветмет» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30.1 федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Восьмой вопрос поставленный на голосование: принятие решения об утверждении в качестве профессионального регистратора общества ООО «Евроазиатский Регистратор», об утверждении условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг между ЗАО «Удмуртвторцветмет» и ООО «Евроазиатский Регистратор».
«ЗА» - 7118 голосов (100% от общего количества голосов).
«ПРОТИВ» - 0 .
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Приняли решение: утвердить в качестве профессионального регистратора общества ООО «Евроазиатский Регистратор», утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг между ЗАО «Удмуртвторцветмет» и ООО «Евроазиатский Регистратор».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26.06.2012, № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Подгорных
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” июня 20 12 г. М.П.