Решение общего собрания

1.Решение общего собрания

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество "КОРПУС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "КОРПУС"

1.3. Место нахождения эмитента 170100, Тверская область, г. Тверь, Тверской проспект, дом 2

1.4. ОГРН эмитента 1026900512781

1.5. ИНН эмитента 6905065125

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20269-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://zao-korpus.narod.ru

http://www.disclosure.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое собрание.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 июня 2012 год, город Тверь.

2.3. Кворум общего собрания - имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования:

Утверждение годового отчета ЗАО «КОРПУС» по результатам 2011года.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «КОРПУС» за 2011 год.

Распределение прибыли и убытков ЗАО «КОРПУС» по результатам 2011 года.

Избрание Ревизионной комиссии ЗАО «КОРПУС».

Утверждение аудитора ЗАО «КОРПУС»

2.5. Формулировки решений, принятых акционером:

РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить годовой отчет ЗАО «КОРПУС» по результатам финансового 2011 года (прилагается).

РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «КОРПУС» за 2011 финансовый год (прилагается).

РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Нераспределенную часть прибыли ЗАО «КОРПУС» по результатам финансового 2010 года в сумме 10243068 (десять миллионов двести сорок три тысячи шестьдесят восемь) рублей 02 копейки и финансового 2011 года в сумме 88884881 (восемьдесят восемь миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 47 копеек оставить без распределения, выплату дивидендов по итогам 2011 года не производить.

РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Избрать в члены ревизионной комиссии ЗАО «КОРПУС» Кашаеву Ольгу Евгеньевну, Апатенко Владимира Павловича, Павлова Евгения Олеговича.

РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить аудитором ЗАО «КОРПУС» - Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» на 2012 год.

Дата составления: 28 июня 2012 года

Генеральный директор ЗАО "КОРПУС" Галкин В.В.

28.06.2012 год