Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Концерн "КАЛИНА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Концерн "КАЛИНА"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 620138, г. Екатеринбург. ул. Комсомольская, д. 80

1.4. ОГРН эмитента: 1026605387665

1.5. ИНН эмитента: 6608000083

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30306-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kalina.org

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата проведения общего собрания: 28 июня 2012 года

Место проведения общего собрания: Россия, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д.80, ОАО Концерн “КАЛИНА”

Кворум общего собрания: По первому вопросу повестки дня собрания приняло участие 6 404 802 голосов, что составляет 99,479% от общего количества голосов; по второму вопросу повестки дня собрания приняло участие 6 404 802 голосов, что составляет 99,479%; по третьему вопросу повестки дня собрания приняло участие 44 833 614 голосов, что составляет 99,479%; по четвертому вопросу повестки дня собрания приняло участие 6 404 802 голосов, что составляет 99,479%, по пятому вопросу повестки дня собрания приняло участие 6 404 802 голосов, что составляет 99,479%, по шестому вопросу повестки дня собрания приняло участие 6 404 802 голосов, что составляет 99,479%

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Итоги работы акционерного общества за 2011 год и перспективы на 2012 год. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли. Заключение ревизионной комиссии и аудитора.

Результаты голосования:

ЗА-6 404 802 голосов

Против- 0 голосов

Воздержались - 0 голосов

Не голосовали - 0 голосов

Не распределены- 0 голосов

Принятое решение:

«Утвердить Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2011 год».

2. О выплате дивидендов по итогам работы за второе полугодие 2011 года. Утверждение их размера, порядка и сроков выплаты.

Результаты голосования:

ЗА-6 404 802 голосов

Против- 0 голосов

Воздержались - 0 голосов

Не голосовали - 0 голосов

Не распределены- 0 голосов

Принятое решение:

«В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2011 года, дивиденды за второе полугодие 2011 года не выплачивать».

3. Избрание Совета директоров.

Результаты голосования:

Проголосовало «ЗА» (количество голосов):

Санжив Каккар6 404 802

Франк Корнелис Слаюс6 404 802

Ремко Марк Весселс6 404 802

Теодорос Китсос6 404 802

Царева Светлана Владимировна6 404 802

Лоран Жак Марсель Клейтман6 404 802

Геллер Николай Аркадьевич6 404 802

Против всех кандидатов 0 голосов

Воздержались по всем кандидатам 0 голосов

Не распределены между кандидатами 0 голосов

Не голосовали по всем кандидатам 0 голосов

Принятое решение:

«Избрать в состав Совета директоров ОАО Концерн "КАЛИНА"

Санжив Каккар

Франк Корнелис Слаюс

Ремко Марк Весселс

Теодорос Китсос

Царева Светлана Владимировна

Лоран Жак Марсель Клейтман

Геллер Николай Аркадьевич

4. Выборы ревизионной комиссии.

В связи с тем, что в результате голосования по предыдущему вопросу Санжив Каккар, Франк Корнелис Слаюс и Ремко Марк Весселс избраны в Совет Директоров, они не могут быть избраны в состав ревизионной комиссии, вследствие этого, четвертый вопрос повестки дня был снят с голосования.

5. Утверждение аудитора общества.

Результаты голосования:

ЗА-6 404 802 голосов

Против- 0 голосов

Воздержались - 0 голосов

Не голосовали - 0 голосов

Не распределены- 0 голосов

Принятое решение:

«Утвердить аудитором Общества ЗАО "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ"».

6. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО Концерн «КАЛИНА» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Результаты голосования:

ЗА-6 404 802 голосов

Против- 0 голосов

Воздержались - 0 голосов

Не голосовали - 0 голосов

Не распределены- 0 голосов

Принятое решение:

«Одобрить обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО Концерн «КАЛИНА» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

2.5. Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО Концерн "КАЛИНА" Лоран Жак Марсель Клейтман

3.2. Дата: 02 июля 2012г.