Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Управление Производственно-Технологической Комплектации «Омскводмелиорация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО УПТК «Омскводмелиорация»

1.3. Место нахождения эмитента 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 211а

1.4. ОГРН эмитента 1025500974620

1.5. ИНН эмитента 5504009001

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00565-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alor-omsk.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: повторное годовое общее собрание.

2.2. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров

эмитента 06 июля 2012 года по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 211а, начало в 14 час.00 мин.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании

1386 голосов.

Наличие кворума: кворум имеется, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. Отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли, в т.ч. о выплате дивидендов по результатам 2011 г. Утверждение Книги доходов и расходов.

2. Избрание ревизора ЗАО УПТК «Омскводмелиорация».

3. Избрание членов Совета директоров Общества

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента по которым

имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по

указанным вопросам:

1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» 1386 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в

Собрании по данному вопросу повестки дня

«Против» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании

по данному вопросу повестки дня

«Воздержался» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принявших участие

в Собрании по данному вопросу повестки дня

Принято решение : годовой отчет утвердить, бухгалтерскую отчетность, в т.ч. Отчет о прибылях и убытках Общества утвердить. Дивиденды не выплачивать. Книгу доходов и расходов за 2011 год утвердить.

2. Результаты голосования повторому вопросу повестки дня:

«За» 1386 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Соб-

рании по данному вопросу повестки дня

«Против» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании

по данному вопросу повестки дня

«Воздержался» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принявших участие

в Собрании по данному вопросу повестки дня

Принято решение: утвердить ревизором предложенную кандидатуру Шарапова С.В..

3 Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества

№ Фамилия, Имя, Отчество Количество голосов

1 Белых Марина Владимировна 1386

2 Горева Татьяна Дмитриевна 1386

3 Белых Дмитрий Владимирович 1386

«За» 1386 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собра-

нии по данному вопросу повестки дня

«Против» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании

по данному вопросу повестки дня

«Воздержался» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принявших участие

в Собрании по данному вопросу повестки дня

Принято решение: избрать членами Совета директоров

Белых М.В.

Горева Т.Д.

Белых Д.В.

2.7. Дата составления протокола общего собрания:10 июля 2012г.

-------------------------------------------------------------------------¬

¦ 3. Подпись ¦

+------------------------------------------------------------------------+

¦3.1. Генеральный __________ Д.В. Белых ¦

¦ директор

¦3.2. Дата "10» июля 2012 г.

М.П. ¦

L-------------------------------------------------------------------------