Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Концерн "КАЛИНА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Концерн "КАЛИНА"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 620138, г. Екатеринбург. ул. Комсомольская, д. 80

1.4. ОГРН эмитента: 1026605387665

1.5. ИНН эмитента: 6608000083

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30306-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kalina.org

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата проведения общего собрания: 30 июля 20012 года

Место проведения общего собрания: Россия, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д.80, ОАО Концерн “КАЛИНА”

Кворум общего собрания: По первому вопросу повестки дня собрания приняло участие 6 438 348 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов; по второму вопросу повестки дня собрания приняло участие 6 438 348 голосов, что составляет 100%; по третьему вопросу повестки дня собрания приняло участие 6 438 348 голосов, что составляет 100%

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и формулировки решений, принятых общим собранием:

1. О начале реорганизации открытого акционерного общества Концерн «КАЛИНА» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью Концерн «КАЛИНА»

Результаты голосования:

ЗА-5 240 916 голосов

Против- 0 голосов

Воздержались -1 197 432 голосов

Не голосовали - 0 голосов

Не распределены- 0 голосов

Принятое решение:

«Начать процедуру реорганизации открытого акционерного общества Концерн «КАЛИНА» (ОГРН 1026605387665, ИНН 6608000083, КПП 667201001, место нахождения: 620138, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80, генеральный директор Лоран Жак Марсель Клейтман) в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью Концерн «КАЛИНА» (место нахождения: 620138, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80, генеральный директор Лоран Жак Марсель Клейтман).».

2. О порядке и об условиях осуществления преобразования открытого акционерного общества Концерн «КАЛИНА» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью Концерн «КАЛИНА».

Результаты голосования:

ЗА-5 240 916 голосов

Против- 0 голосов

Воздержались -1 197 432 голосов

Не голосовали - 0 голосов

Не распределены- 0 голосов

Принятое решение:

«Утвердить следующие порядок и условия реорганизации открытого акционерного общества Концерн «КАЛИНА» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью Концерн «КАЛИНА»:

1) В течение трех рабочих дней с момента принятия решения о начале процедуры реорганизации письменно уведомить налоговые органы по месту постановки на учет ОАО Концерн «КАЛИНА» о реорганизации Общества в форме преобразования в ООО Концерн «КАЛИНА»;

2) В течение пяти рабочих дней после уведомления налоговых органов письменно уведомить о реорганизации ОАО Концерн «КАЛИНА» в форме преобразования в ООО Концерн «КАЛИНА» всех известных кредиторов путем публикации соответствующей информации в журнале «Вестник государственной регистрации».

3) Через месяц после первоначальной публикации повторно разместить уведомление о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации».

4) До момента завершения процедуры реорганизации подготовить Передаточный акт и Устав общества с ограниченной ответственностью Концерн «КАЛИНА» и представить указанные документы на утверждение общему собранию акционеров.

5) Поручить осуществление всех предусмотренных законодательством действий при реорганизации генеральному директору ОАО Концерн «КАЛИНА» Лорану Жаку Марселю Клейтману.».

3. О порядке обмена акций открытого акционерного общества Концерн «КАЛИНА» на вклады участников общества с ограниченной ответственностью Концерн «КАЛИНА»

Результаты голосования:

ЗА-5 240 916 голосов

Против- 0 голосов

Воздержались -1 197 432 голосов

Не голосовали - 0 голосов

Не распределены- 0 голосов

Принятое решение:

«Утвердить следующий порядок обмена акций открытого акционерного общества Концерн «КАЛИНА» на вклады участников общества с ограниченной ответственностью Концерн «КАЛИНА»: обменять акции ОАО Концерн «КАЛИНА» в количестве 6 438 348 шт. номинальной стоимостью 70 руб. каждая на доли в уставном капитале ООО Концерн «КАЛИНА». Сформировать уставный капитал ООО Концерн «КАЛИНА», создаваемого в результате реорганизации ОАО Концерн «КАЛИНА», за счет уставного капитала ОАО Концерн «КАЛИНА» (номинальной стоимости акций акционеров) и установить в размере 450 684 360 рублей, что составляет 100 % уставного капитала ООО Концерн «КАЛИНА». Уставный капитал оплачен денежными средствами в размере 100 %. Уставный капитал распределяется между акционерами следующим образом: ООО «Юнилевер Русь» - 81,4 %; Rychkon Ltd – 18,6 %.»

2.5. Дата составления протокола общего собрания: 30 июля 2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО Концерн "КАЛИНА" Лоран Жак Марсель Клейтман

3.2. Дата: 31 июля 2012 года