Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Концерн "КАЛИНА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Концерн "КАЛИНА"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 620138, г. Екатеринбург. ул. Комсомольская, д. 80
1.4. ОГРН эмитента: 1026605387665
1.5. ИНН эмитента: 6608000083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30306-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kalina.org
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата проведения общего собрания: 30 июля 20012 года
Место проведения общего собрания: Россия, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д.80, ОАО Концерн “КАЛИНА”
Кворум общего собрания: По первому вопросу повестки дня собрания приняло участие 6 438 348 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов; по второму вопросу повестки дня собрания приняло участие 6 438 348 голосов, что составляет 100%; по третьему вопросу повестки дня собрания приняло участие 6 438 348 голосов, что составляет 100%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и формулировки решений, принятых общим собранием:
1. О начале реорганизации открытого акционерного общества Концерн «КАЛИНА» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью Концерн «КАЛИНА»
Результаты голосования:
ЗА-5 240 916 голосов
Против- 0 голосов
Воздержались -1 197 432 голосов
Не голосовали - 0 голосов
Не распределены- 0 голосов
Принятое решение:
«Начать процедуру реорганизации открытого акционерного общества Концерн «КАЛИНА» (ОГРН 1026605387665, ИНН 6608000083, КПП 667201001, место нахождения: 620138, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80, генеральный директор Лоран Жак Марсель Клейтман) в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью Концерн «КАЛИНА» (место нахождения: 620138, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80, генеральный директор Лоран Жак Марсель Клейтман).».
2. О порядке и об условиях осуществления преобразования открытого акционерного общества Концерн «КАЛИНА» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью Концерн «КАЛИНА».
Результаты голосования:
ЗА-5 240 916 голосов
Против- 0 голосов
Воздержались -1 197 432 голосов
Не голосовали - 0 голосов
Не распределены- 0 голосов
Принятое решение:
«Утвердить следующие порядок и условия реорганизации открытого акционерного общества Концерн «КАЛИНА» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью Концерн «КАЛИНА»:
1) В течение трех рабочих дней с момента принятия решения о начале процедуры реорганизации письменно уведомить налоговые органы по месту постановки на учет ОАО Концерн «КАЛИНА» о реорганизации Общества в форме преобразования в ООО Концерн «КАЛИНА»;
2) В течение пяти рабочих дней после уведомления налоговых органов письменно уведомить о реорганизации ОАО Концерн «КАЛИНА» в форме преобразования в ООО Концерн «КАЛИНА» всех известных кредиторов путем публикации соответствующей информации в журнале «Вестник государственной регистрации».
3) Через месяц после первоначальной публикации повторно разместить уведомление о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации».
4) До момента завершения процедуры реорганизации подготовить Передаточный акт и Устав общества с ограниченной ответственностью Концерн «КАЛИНА» и представить указанные документы на утверждение общему собранию акционеров.
5) Поручить осуществление всех предусмотренных законодательством действий при реорганизации генеральному директору ОАО Концерн «КАЛИНА» Лорану Жаку Марселю Клейтману.».
3. О порядке обмена акций открытого акционерного общества Концерн «КАЛИНА» на вклады участников общества с ограниченной ответственностью Концерн «КАЛИНА»
Результаты голосования:
ЗА-5 240 916 голосов
Против- 0 голосов
Воздержались -1 197 432 голосов
Не голосовали - 0 голосов
Не распределены- 0 голосов
Принятое решение:
«Утвердить следующий порядок обмена акций открытого акционерного общества Концерн «КАЛИНА» на вклады участников общества с ограниченной ответственностью Концерн «КАЛИНА»: обменять акции ОАО Концерн «КАЛИНА» в количестве 6 438 348 шт. номинальной стоимостью 70 руб. каждая на доли в уставном капитале ООО Концерн «КАЛИНА». Сформировать уставный капитал ООО Концерн «КАЛИНА», создаваемого в результате реорганизации ОАО Концерн «КАЛИНА», за счет уставного капитала ОАО Концерн «КАЛИНА» (номинальной стоимости акций акционеров) и установить в размере 450 684 360 рублей, что составляет 100 % уставного капитала ООО Концерн «КАЛИНА». Уставный капитал оплачен денежными средствами в размере 100 %. Уставный капитал распределяется между акционерами следующим образом: ООО «Юнилевер Русь» - 81,4 %; Rychkon Ltd – 18,6 %.»
2.5. Дата составления протокола общего собрания: 30 июля 2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО Концерн "КАЛИНА" Лоран Жак Марсель Клейтман
3.2. Дата: 31 июля 2012 года